CoinVoice en son bilgilerine göre, CoinDesk'in haberine göre, Singapur Para Otoritesi ( MAS ), iki yıl süren bir soruşturmayı tamamladı ve Credit Suisse ('in şu anki sahibi UBS ), Citigroup ve diğer 9 finansal kuruma toplam 21.5 milyon dolar ceza kesildi; bunun başlıca nedeni AML kontrol eksiklikleridir. Bu dava, Fujian kökenli bir suç çetesiyle ilgilidir ve dava kapsamındaki miktar 2.2 milyar dolar olup, ele geçirilen varlıklar arasında Kripto Varlıklar, nakit ve lüks konutlar bulunmaktadır.
Olayla ilgili 10 kişi mahkum edildi, 2 eski banka çalışanı hakkında dava açıldı. İlgili finansal kurumlar düzeltici önlemler alıyor, denetim otoriteleri düzeltme sürecini sürekli olarak gözlemleyecek.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CoinVoice en son bilgilerine göre, CoinDesk'in haberine göre, Singapur Para Otoritesi ( MAS ), iki yıl süren bir soruşturmayı tamamladı ve Credit Suisse ('in şu anki sahibi UBS ), Citigroup ve diğer 9 finansal kuruma toplam 21.5 milyon dolar ceza kesildi; bunun başlıca nedeni AML kontrol eksiklikleridir. Bu dava, Fujian kökenli bir suç çetesiyle ilgilidir ve dava kapsamındaki miktar 2.2 milyar dolar olup, ele geçirilen varlıklar arasında Kripto Varlıklar, nakit ve lüks konutlar bulunmaktadır.
Olayla ilgili 10 kişi mahkum edildi, 2 eski banka çalışanı hakkında dava açıldı. İlgili finansal kurumlar düzeltici önlemler alıyor, denetim otoriteleri düzeltme sürecini sürekli olarak gözlemleyecek.