仮想通貨規制のダイナミクスの概要

ハイライト一覧

• 米国財務省と国税庁はデジタル資産の収入に関する報告要件を一時停止し、関連する規則が制定された後に実施されます。
• 米国証券取引委員会は「取引業者」の定義を拡大し、一部の暗号企業を含む可能性があります。これらの企業はSECに登録し、連邦証券法を遵守する必要があります。
• アメリカエネルギー情報局は特定の暗号化マイニング企業の電力使用状況について一時的な調査を行うことを許可され、2024年2月から7月まで毎月データを収集する予定です。

アメリカの規制動向

###商品先物取引手数料 (CFTC)

• あるデジタル資産プラットフォームが顧客の資金230万ドルを詐欺した疑いを指摘。
• 警告を発表し、一般の人々にAIおよび暗号資産に関連する詐欺に警戒するよう促します。
• CFTCの主席は、現金市場のデジタル資産に対する連邦立法が"刻不容緩"であると述べた。

###議会

• 多くの上院議員や下院議員が、違法な金融慣行に関する情報共有や暗号資産保管の会計処理に関する法案を提出しています。
• 一部の議員が規制当局に対し、デジタル決済アプリケーションや非証券デジタル資産の規制などの問題について懸念を表明する手紙を送った。
• ワイオミング州の上院議員は、今年の上半期に安定コインの立法が通過することに楽観的な態度を示しています。

###法務省

• 暗号化に関連する犯罪事件についての多くの告発、取引所の運営、SIMカードのハイジャック、ポンziスキームなどを含む。
• 一人のコモディティトレーディングアドバイザーが暗号化通貨取引を操作したため、禁錮刑を宣告された。
• インド市民がダークウェブで規制物品を販売したことを認め、1.5億ドルの暗号化通貨の押収に同意した。

###財務省

• マネーロンダリングとテロ資金調達リスク評価報告を発表し、仮想資産関連のリスクを強調する。
• ハマスに対する新たな制裁を実施し、彼らに関連する暗号化通貨の移転ネットワークを対象とする。
• 財務大臣は、議会に対してステーブルコインと非証券の暗号化資産現物市場の規制を立法するよう促しました。

###証券取引委員会(SEC)

• 多くの機関が提出したイーサリアムETF提案に対する決定を延期。
• 複数の暗号化企業と未登録製品、虚偽の陳述などの問題について和解に達しました。
• 金融業監督局は、約70%の暗号化資産に関連するコミュニケーションに潜在的な違反行為があることを発見しました。

国際的な規制の動向

• 欧州連合は新しいマネーロンダリング対策案で合意に達し、暗号化資産サービス提供者の監視を強化します。
• ドイツの警察が50,000ビットコインを押収し、総額21.7億ドル。
• 韓国が暗号化プラットフォームの幹部を逮捕、約82.8億ドルの暗号化通貨を盗んだ疑い。
• タイの規制当局がある暗号化取引所にサービスを15日間停止するよう命じた。
• 英国中央銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書を発表し、プライバシーをコアデザイン特性として約束しました。