規制 | ナイジェリアは、最新の約15,000ドルの有罪判決を受けて、無許可の暗号資産企業に対する取り締まりを継続しています。

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会(EFCC)は、銀行ライセンスを取得せずにUSDTからナイラへの取引を不法に行ったとして、地元の暗号通貨会社Plip Global Venturesに対する有罪判決を確保しました。

地元の報道によると、プルップ・グローバル・ベンチャーズが罪を認め、25百万Nを連邦政府に没収した後、アブジャの連邦高裁によって有罪判決が下されました。(~$15,000)

2024年8月18日の起訴時に、同社は、マネーロンダリング対策特別管理部門(SCUML)に対して、₦100百万(~$60,000)の単一の送金を報告しなかったとして起訴されました。これは、2022年のマネーロンダリング防止および禁止(法第11条)1()b(により義務付けられていました。

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Venturesは、アメリカドルテザー)USDT(をナイラに交換し、正当なライセンスなしに専門的な金融業務を行ったとして非難されましたが、ナイジェリア自律外国為替市場の承認されたディーラーではありませんでした。

会社のディレクターは、会社を代表して有罪を認めました。その結果、EFCCは裁判官に対し、会社を請 plea bargain agreement に基づいて有罪判決を下すよう求める申し立てを行い、この要求は会社の法務チームによって支持されました。

この判決は、無許可のUSDTからナイラへの取引を行うナイジェリアの暗号会社に対して、EFCCの継続的な法的取り組みの最新の実証です。

2024年10月、Paparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedの2つの仮想通貨会社は、有効なライセンスなしでNaira取引所にUSDTを提供したとして有罪判決を受け、連邦政府にN160,000,000 )~$97,500(N160,000,000~$97,50001を没収しました。

ナイジェリアの証券取引委員会が最近デジタル資産を扱う企業に運営ライセンスを発行し始めたことを思い出してください。委員会の長は、規制の範囲外で運営している企業に対して措置を講じると警告しました。

「規制される意図なしにこの市場で運営したいと考える者に対しては、確実に執行措置を開始するつもりです。」

ルールに従わない人々には、私たちの空間内での活動を許可しません、とナイジェリア証券取引委員会のエモモティミ・アガマ事務局長は当時述べました。