ロシアの暗号取引所の閉鎖：オンチェーン資金の凍結が警告を引き起こす

近日、ロシアの中央集権的暗号化取引所が国際的な法執行機関によって強制閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。この事件は関連資金の大規模なオンチェーン凍結措置を引き起こし、暗号化分野のリスク管理問題を浮き彫りにしました。

取引所が制裁された背景

この2019年に設立されたロシアの暗号通貨取引所は、長い間不法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、アメリカ財務省は彼女に制裁を課し、1億ドルを超える不法取引を処理したと述べ、ダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、そしてテロ関連資金に関与しているとしています。

今年3月、アメリカ司法省はこの取引所の2人の創設者に対する起訴状を公表し、彼らがマネーロンダリング、アメリカの制裁違反、および無許可の資金移動業務を行っていると指摘しました。この取引所は設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が北朝鮮のハッカー組織、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェアグループにマネーロンダリングサービスを提供していたことを指摘しました。

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オンチェーン執行活動

逮捕行動と同時に、大規模なオンチェーン資金の凍結が行われている。この行動は、アメリカの安全機関とステーブルコイン発行者が協力して実行している。ブロックチェーン分析会社の監視データと取引所自身の開示情報によると、関連する法執行活動によって少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結された。

注意すべきは、今回のオンチェーンの凍結は取引所のビジネス用ホットウォレットアドレスに直接対するものではなく、資金追跡を回避するために使用される大量の中継および保有アドレスに対するものである。逮捕される前に、取引所の創設者またはそのチームは主要な暗号化通貨取引所および決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄を経て、他の取引プラットフォームに再度転送していた。ステーブルコイン発行者の法執行協力は、このプロセスを強制的に中断し、取引所がサービスを停止する直接的な原因となった。

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オンチェーン資金脅威拡散

凍結されたアドレスのオンチェーン活動分析を通じて、研究者たちはその取引所が資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティアドレスを大量に利用していることを発見しました。

例えば、凍結されたトロンアドレスの上流資金源は、ある支払いまたは取引プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスです。凍結される前に、そのアドレスは一部の資金を他の中央集権取引所に転送しました。別のトロンアドレスは、凍結される前に取引所のユーザーとやり取りするだけでなく、支払いプラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとも多くの関連があります。

この状況は、オンチェーンの凍結活動に加えて、中央集権的な機関がコンプライアンスの理由でこの種の資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行う場合、無実のオフチェーン取引業者や関連する現金化資金を受け取る一般ユーザーが影響を受ける可能性があることを示しています。

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この事件は、暗号通貨業界が直面している規制の課題とリスク管理の重要性を浮き彫りにしています。業界の関係者は警戒を強め、コンプライアンス意識を高めて、変化し続ける規制環境と潜在的な金融リスクに対処する必要があります。