FTXで重大なシステムの脆弱性が発生し、ユーザーが低流動性LPトークンを操縦して数億ドルの利益を得る

#FTXスキャンダルが再び勃発:一部のユーザーは抜け穴を利用して市場を操作し、莫大な利益を上げている疑いがあります

最近、FTXの破産事件に関する訴訟が暗号通貨コミュニティの広範な関心を引き起こしています。報道によると、モーリシャス国籍のユーザーがFTXプラットフォームの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルの不正利益を得たとされています。この事件は、FTX内部管理の深刻な問題を浮き彫りにするだけでなく、暗号通貨業界全体に警鐘を鳴らすものとなっています。

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低流動性トークンが操作ツールとなる

訴訟文書によると、このユーザーは2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し、最終的に供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%急騰しました。その後、このユーザーはFTXのレバレッジとマージン取引のルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

ある取引プラットフォームが異常を発見し、FTXに警告を発したにもかかわらず、FTXは何の行動も起こしませんでした。その時、FTXデジタルマーケッツのある幹部は警報を受け取った後、無視していたが、問題の規模が少なくとも4億ドルに達するまで、その深刻さに気づきませんでした。

繰り返し操作を行い、約2億ドルの利益を得る

報告によると、そのユーザーは2021年8月から12月の間に、新しいアカウントと別名を使用してBAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して同様の操作を実施しました。FTXが気づく前に、彼はこの市場操作手法を通じて約2億ドルの利益を得ていました。

さらに驚くべきことに、FTXが最終的に問題を発見し、ユーザーアカウントをロックしたとき、なんと"忘れて"その出金機能を停止しなかった。このため、そのユーザーは4.5億ドル以上の不正所得をプラットフォームから簡単に移転することができた。

FTXが脆弱性を隠蔽し、損失は姉妹会社に転嫁される

訴訟文書はまた、FTXが外部にプラットフォームにこのような重大な脆弱性が存在することを発見されないようにするために、「東の壁を取り壊して西の壁を補う」方法を採用し、損失を姉妹会社のAlameda Researchに移転させたことを明らかにしています。

さらに、そのユーザーはFTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というトークンをショートしています。このショートポジションを補うために、Alameda ResearchはMOBトークンを大量に購入せざるを得ず、その結果、価格が750%急騰しました。この操作により、Alamedaには最大で10億ドルの損失が発生したと推定されています。

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警告とレッスン

この出来事は暗号通貨業界に深い教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施して、不法な活動のためにプラットフォームを利用する不正者を防止する必要があります。

2. 内部管理を強化し、健全なリスク管理メカニズムを構築し、従業員に定期的なトレーニングを行い、内部の人員の不注意を防止する。

3. 完全なリスク評価システムを構築し、定期的にビジネスリスク評価を実施し、特に流動性の低い資産の監視を強化する必要があります。

4. 投資家は流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目する必要があります。

5. 規制された地域で運営され、関連する認証を取得した取引プラットフォームを優先的に選択してください。

この出来事は再び、暗号通貨市場には多くのリスクと規制の抜け穴が存在することを示しています。業界の参加者は共同で努力し、投資家の利益を保護し、業界の長期的な健全な発展を促進するために、より健全で透明な市場環境を構築する必要があります。