Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, semakin banyak pengusaha yang mulai terjun ke bidang Web3, berharap untuk menemukan peluang di pasar yang baru muncul ini. Namun, bagi pengusaha Web3 di dalam negeri, membuka jalan untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkungan kebijakan dan pasar yang kompleks tidak hanya memerlukan penyelesaian masalah terkait bisnis, tetapi juga harus menghadapi berbagai tantangan kepatuhan hukum.
Artikel ini merangkum beberapa masalah hukum penting yang sering dihadapi oleh pengusaha Web3, dengan harapan dapat memberikan mereka beberapa pemikiran dan inspirasi yang berharga.
1. Zona Terlarang untuk Startup Web3 di Dalam Negeri
Menurut ketentuan kebijakan yang relevan, saat ini terdapat tiga bidang yang dilarang keras untuk proyek startup terkait Web3 yang dilakukan di dalam wilayah Tiongkok: menerbitkan token, mengoperasikan bursa mata uang virtual, dan melakukan kegiatan penambangan mata uang virtual. Ini semua adalah area berisiko yang harus dihindari dengan hati-hati oleh para pengusaha Web3.
Proyek yang menerbitkan token sangat rentan terhadap risiko pengumpulan dana ilegal. Pada September 2017, beberapa kementerian secara bersama-sama mengeluarkan pengumuman yang meminta untuk segera menghentikan berbagai kegiatan penerbitan dan pendanaan token, sehingga menghentikan semua aktivitas ICO di dalam negeri.
Menurut kebijakan, kegiatan yang terkait dengan mata uang virtual dikategorikan sebagai aktivitas keuangan ilegal. Pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang virtual, serta antara berbagai mata uang virtual di bursa mata uang virtual juga dilarang.
Kegiatan "penambangan" mata uang virtual merujuk pada proses produksi mata uang virtual melalui perangkat khusus, karena konsumsi energi dan emisi karbon yang besar, pada tahun 2021, otoritas terkait mengeluarkan pemberitahuan yang secara tegas melarang pengembangan proyek "penambangan" mata uang virtual dengan alasan apapun.
2. Risiko Hukum dari Model Proyek Web3
Tindak pidana membuka kasino, tindak pidana mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan berjenjang, dll. adalah risiko hukum pidana yang umum dalam proyek Web3.
Sebagai contoh permainan Web3, melaksanakan proyek semacam itu di dalam negeri menghadapi risiko hukum yang tinggi. Karena token yang diterbitkan dalam permainan Web3 luar negeri biasanya dapat diperdagangkan secara bebas di blockchain, sementara di dalam negeri baik penerbitan token maupun penarikan token dalam permainan dilarang. Jika menjalankan permainan Web3 di dalam negeri, operator permainan mungkin menghadapi risiko perjudian jika mereka secara langsung atau tidak langsung menarik kembali item permainan; jika dalam promosi atau model permainan menggunakan metode distribusi berjenjang atau merekrut anggota untuk mendapatkan keuntungan, maka kemungkinan akan melibatkan risiko penipuan.
3. Mencegah Risiko Kejahatan Keuangan
Platform Web3 mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan pencucian uang. Karena karakteristik anonimitas transaksi, bursa dan dompet digital kripto sulit untuk melacak sumber legal dari setiap transaksi. Ditambah lagi, transaksi tidak terbatas oleh wilayah, sehingga kelompok pelanggan mungkin tersebar di seluruh dunia. Industri ini, seperti industri keuangan tradisional, adalah salah satu bidang yang paling dekat dengan dana. Oleh karena itu, dalam pengawasan anti-pencucian uang di masa depan, para pengusaha di industri Web3 mungkin akan menghadapi tanggung jawab dan kewajiban yang lebih tinggi.
Setelah suatu kegiatan usaha diakui sebagai kejahatan oleh suatu negara, dapat mengakibatkan denda yang besar, pengendali sebenarnya dijatuhi hukuman, dan proyek terpaksa keluar dari pasar negara tersebut, serta konsekuensi serius lainnya. Oleh karena itu, membangun sistem pengendalian internal anti pencucian uang yang efektif dan memenuhi kewajiban hukum anti pencucian uang adalah topik penting yang perlu mendapat perhatian tinggi dari para pengusaha Web3.
4. Hukum yang Berlaku untuk Proyek Outbound
Yurisdiksi pidana di negara kami didasarkan pada empat prinsip: prinsip territorial, prinsip personal, prinsip perlindungan, dan prinsip universal. Ini berarti bahwa ruang lingkup penerapan hukum pidana Tiongkok sangat luas, selama ada hubungan dengan salah satu aspek dari model bisnis, secara teori, dapat berada di bawah yurisdiksi hukum pidana Tiongkok.
Menambahkan faktor asing dalam model bisnis, seperti menggunakan entitas perusahaan luar negeri dan mempekerjakan orang asing sebagai pengelola nominal, tampaknya dapat mengurangi risiko pidana. Namun, jika bisnis Web3 yang dijalankan dilarang di dalam negeri dan terutama ditujukan untuk pengguna di daratan China, maka meskipun proyek terdaftar di luar negeri, sebagai proyek Web3 yang pada dasarnya dikelola oleh warga negara, tetap ada risiko hukum pidana yang relevan.
5. Kepatuhan Kembali Modal Usaha di Luar Negeri
Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha Web3 adalah bahwa pendapatan utama perusahaan berasal dari perusahaan luar negeri, atau hanya dapat ditukar menjadi mata uang fiat secara sah di luar negeri. Namun, tim inti perusahaan dan pengeluaran operasional utama sering kali berada di daratan. Dalam situasi ini, bagaimana cara mengalirkan pendapatan yang diperoleh secara sah dari perusahaan luar negeri dan pendanaan kembali ke daratan? Salah satu cara adalah melalui investasi langsung asing (FDI).
FDI adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing dengan menggunakan uang tunai, barang, teknologi, dan lainnya secara langsung di dalam wilayah China. Situasi FDI yang umum termasuk: investor asing secara independen atau bersama dengan investor lain mendirikan perusahaan investasi asing di dalam wilayah China; investor asing memperoleh saham, kepemilikan, atau bagian properti dari perusahaan yang ada di dalam wilayah China, atau hak serupa lainnya.
Saat ini, negara kita menerapkan sistem perlakuan nasional sebelum masuk dan manajemen daftar negatif untuk FDI. Kecuali untuk bidang tertentu, investor asing memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan investor domestik di bidang lainnya. Bidang kewirausahaan yang umum bagi pengusaha Web3, seperti pengembangan blockchain publik, teknologi lintas rantai, DAPP, DID, atau pembangunan infrastruktur on-chain lainnya, biasanya dapat menggunakan cara FDI dengan aman.
6. Pentingnya Perlindungan Informasi dan Keamanan Data
Meskipun inti dari konsep blockchain adalah desentralisasi, proyek Web3 dalam operasionalnya masih melibatkan manajemen data dan interkoneksi data lintas wilayah. Jika proyek Web3 kurang memperhatikan perlindungan informasi pengguna dan keamanan data, hal ini dapat memicu insiden keamanan yang serius.
Misalnya, pada November 2024, sebuah platform pertukaran cryptocurrency mengalami kerugian aset pengguna lebih dari seratus juta dolar akibat serangan hacker. Setelah dianalisis, platform tersebut memiliki celah keamanan yang serius, termasuk penyimpanan kunci pribadi yang tidak tepat dan masalah transmisi data dalam bentuk teks biasa.
Untuk proyek Web3 yang beroperasi di dalam wilayah China, perlu mematuhi dengan ketat ketentuan dari "Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi", "Undang-Undang Keamanan Jaringan", dan "Undang-Undang Keamanan Data", serta menyusun dan melaksanakan sistem manajemen keamanan data yang komprehensif untuk memastikan keamanan data selama penyimpanan, transmisi, dan pemrosesan. Untuk proyek Web3 yang dioperasikan secara luar negeri yang ditujukan kepada pengguna dalam negeri, selain mematuhi ketentuan hukum China, juga perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan di negara tempat proyek tersebut berada.
7. Risiko Hukum dari Layanan Penugasan Investasi Mata Uang Virtual
Meskipun kebijakan terkait mengklasifikasikan bisnis mata uang virtual sebagai "aktivitas keuangan ilegal", namun dalam praktiknya, sengketa hukum yang ditimbulkan oleh pengelolaan investasi mata uang virtual masih sering terjadi. Jika pengusaha Web3 berperan sebagai pihak yang mengelola investasi dengan status institusi, mengumpulkan dana dari investor untuk kegiatan investasi dan pengelolaan mata uang virtual, begitu terjadi kerugian investasi, mereka mungkin menghadapi tekanan perlindungan hak dari para investor.
Meskipun menurut kebijakan yang berlaku, kegiatan terkait mata uang virtual dianggap sebagai aktivitas keuangan ilegal, ada banyak perdebatan mengenai legalitas kerjasama transaksi semacam itu antara pihak yang diwakili dan klien, tetap disarankan agar kedua belah pihak menandatangani perjanjian investasi yang tertulis sebelum melakukan kerjasama. Berdasarkan pengalaman kasus terkait, ini dapat mengurangi risiko keterlibatan pidana bagi pihak yang diwakili hingga tingkat tertentu. Selain itu, menetapkan ketentuan yurisdiksi yang jelas (termasuk pemilihan lembaga dan lokasi yurisdiksi) juga membantu dalam penyelesaian sengketa.
8. Masalah Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan Terdaftar Luar Negeri di Dalam Negeri
Jika perusahaan menjalankan bisnis yang melanggar hukum pidana Tiongkok, hanya mendaftarkan perusahaan di luar negeri tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pidana domestik. Jika karyawan bekerja di dalam negeri, mereka menghadapi dua risiko utama:
Pertama, stabilitas kerja karyawan tidak dapat dijamin. Karena karyawan domestik dapat kapan saja dianggap sebagai tersangka kejahatan dan diselidiki, ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas kerja mereka, tetapi juga akan meningkatkan biaya tenaga kerja perusahaan.
Kedua, begitu penyelidikan resmi dimulai, operasi keseluruhan perusahaan akan terpengaruh. Jika karyawan diselidiki secara resmi, sesuai dengan ketentuan hukum pidana Tiongkok mengenai pengurangan hukuman, pengakuan, dan kontribusi, karyawan tersebut mungkin akan mengungkap informasi terkait yang mereka ketahui. Ini dapat menyebabkan kebocoran rahasia dagang, informasi tingkat tinggi, dan rahasia inti perusahaan lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan.
Kesimpulan
Bagi para pengusaha dan praktisi Web3, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam bisnis terkait, pertama-tama perlu untuk memahami batasan hukum yang ditetapkan, dan tidak boleh menyentuh bisnis yang berisiko tinggi terkait kriminal. Bahkan jika menjalankan bisnis di luar negeri, jika ditujukan untuk pengguna domestik, juga perlu mematuhi peraturan yang relevan baik di dalam negeri maupun di negara tempat proyek tersebut berada. Semoga artikel ini dapat memberikan pemikiran yang jelas dan saran praktis bagi para praktisi di industri, membantu semua orang berkembang secara stabil di bidang Web3.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SillyWhale
· 08-11 03:59
Kepatuhan adalah garis bawah
Lihat AsliBalas0
MetaMuskRat
· 08-10 05:19
Dengan tegas menghindari zona berbahaya
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 08-09 18:04
Kepatuhan di depan, berwirausaha di belakang.
Lihat AsliBalas0
Layer2Observer
· 08-08 16:03
Menghindari area hukum yang berbahaya dengan bijak
8 Jerat Hukum dalam Kewirausahaan Web3 dan Strategi Menghadapinya
8 Masalah Hukum Kunci bagi Pengusaha Web3
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, semakin banyak pengusaha yang mulai terjun ke bidang Web3, berharap untuk menemukan peluang di pasar yang baru muncul ini. Namun, bagi pengusaha Web3 di dalam negeri, membuka jalan untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkungan kebijakan dan pasar yang kompleks tidak hanya memerlukan penyelesaian masalah terkait bisnis, tetapi juga harus menghadapi berbagai tantangan kepatuhan hukum.
Artikel ini merangkum beberapa masalah hukum penting yang sering dihadapi oleh pengusaha Web3, dengan harapan dapat memberikan mereka beberapa pemikiran dan inspirasi yang berharga.
1. Zona Terlarang untuk Startup Web3 di Dalam Negeri
Menurut ketentuan kebijakan yang relevan, saat ini terdapat tiga bidang yang dilarang keras untuk proyek startup terkait Web3 yang dilakukan di dalam wilayah Tiongkok: menerbitkan token, mengoperasikan bursa mata uang virtual, dan melakukan kegiatan penambangan mata uang virtual. Ini semua adalah area berisiko yang harus dihindari dengan hati-hati oleh para pengusaha Web3.
Proyek yang menerbitkan token sangat rentan terhadap risiko pengumpulan dana ilegal. Pada September 2017, beberapa kementerian secara bersama-sama mengeluarkan pengumuman yang meminta untuk segera menghentikan berbagai kegiatan penerbitan dan pendanaan token, sehingga menghentikan semua aktivitas ICO di dalam negeri.
Menurut kebijakan, kegiatan yang terkait dengan mata uang virtual dikategorikan sebagai aktivitas keuangan ilegal. Pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang virtual, serta antara berbagai mata uang virtual di bursa mata uang virtual juga dilarang.
Kegiatan "penambangan" mata uang virtual merujuk pada proses produksi mata uang virtual melalui perangkat khusus, karena konsumsi energi dan emisi karbon yang besar, pada tahun 2021, otoritas terkait mengeluarkan pemberitahuan yang secara tegas melarang pengembangan proyek "penambangan" mata uang virtual dengan alasan apapun.
2. Risiko Hukum dari Model Proyek Web3
Tindak pidana membuka kasino, tindak pidana mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan berjenjang, dll. adalah risiko hukum pidana yang umum dalam proyek Web3.
Sebagai contoh permainan Web3, melaksanakan proyek semacam itu di dalam negeri menghadapi risiko hukum yang tinggi. Karena token yang diterbitkan dalam permainan Web3 luar negeri biasanya dapat diperdagangkan secara bebas di blockchain, sementara di dalam negeri baik penerbitan token maupun penarikan token dalam permainan dilarang. Jika menjalankan permainan Web3 di dalam negeri, operator permainan mungkin menghadapi risiko perjudian jika mereka secara langsung atau tidak langsung menarik kembali item permainan; jika dalam promosi atau model permainan menggunakan metode distribusi berjenjang atau merekrut anggota untuk mendapatkan keuntungan, maka kemungkinan akan melibatkan risiko penipuan.
3. Mencegah Risiko Kejahatan Keuangan
Platform Web3 mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan pencucian uang. Karena karakteristik anonimitas transaksi, bursa dan dompet digital kripto sulit untuk melacak sumber legal dari setiap transaksi. Ditambah lagi, transaksi tidak terbatas oleh wilayah, sehingga kelompok pelanggan mungkin tersebar di seluruh dunia. Industri ini, seperti industri keuangan tradisional, adalah salah satu bidang yang paling dekat dengan dana. Oleh karena itu, dalam pengawasan anti-pencucian uang di masa depan, para pengusaha di industri Web3 mungkin akan menghadapi tanggung jawab dan kewajiban yang lebih tinggi.
Setelah suatu kegiatan usaha diakui sebagai kejahatan oleh suatu negara, dapat mengakibatkan denda yang besar, pengendali sebenarnya dijatuhi hukuman, dan proyek terpaksa keluar dari pasar negara tersebut, serta konsekuensi serius lainnya. Oleh karena itu, membangun sistem pengendalian internal anti pencucian uang yang efektif dan memenuhi kewajiban hukum anti pencucian uang adalah topik penting yang perlu mendapat perhatian tinggi dari para pengusaha Web3.
4. Hukum yang Berlaku untuk Proyek Outbound
Yurisdiksi pidana di negara kami didasarkan pada empat prinsip: prinsip territorial, prinsip personal, prinsip perlindungan, dan prinsip universal. Ini berarti bahwa ruang lingkup penerapan hukum pidana Tiongkok sangat luas, selama ada hubungan dengan salah satu aspek dari model bisnis, secara teori, dapat berada di bawah yurisdiksi hukum pidana Tiongkok.
Menambahkan faktor asing dalam model bisnis, seperti menggunakan entitas perusahaan luar negeri dan mempekerjakan orang asing sebagai pengelola nominal, tampaknya dapat mengurangi risiko pidana. Namun, jika bisnis Web3 yang dijalankan dilarang di dalam negeri dan terutama ditujukan untuk pengguna di daratan China, maka meskipun proyek terdaftar di luar negeri, sebagai proyek Web3 yang pada dasarnya dikelola oleh warga negara, tetap ada risiko hukum pidana yang relevan.
5. Kepatuhan Kembali Modal Usaha di Luar Negeri
Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha Web3 adalah bahwa pendapatan utama perusahaan berasal dari perusahaan luar negeri, atau hanya dapat ditukar menjadi mata uang fiat secara sah di luar negeri. Namun, tim inti perusahaan dan pengeluaran operasional utama sering kali berada di daratan. Dalam situasi ini, bagaimana cara mengalirkan pendapatan yang diperoleh secara sah dari perusahaan luar negeri dan pendanaan kembali ke daratan? Salah satu cara adalah melalui investasi langsung asing (FDI).
FDI adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing dengan menggunakan uang tunai, barang, teknologi, dan lainnya secara langsung di dalam wilayah China. Situasi FDI yang umum termasuk: investor asing secara independen atau bersama dengan investor lain mendirikan perusahaan investasi asing di dalam wilayah China; investor asing memperoleh saham, kepemilikan, atau bagian properti dari perusahaan yang ada di dalam wilayah China, atau hak serupa lainnya.
Saat ini, negara kita menerapkan sistem perlakuan nasional sebelum masuk dan manajemen daftar negatif untuk FDI. Kecuali untuk bidang tertentu, investor asing memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan investor domestik di bidang lainnya. Bidang kewirausahaan yang umum bagi pengusaha Web3, seperti pengembangan blockchain publik, teknologi lintas rantai, DAPP, DID, atau pembangunan infrastruktur on-chain lainnya, biasanya dapat menggunakan cara FDI dengan aman.
6. Pentingnya Perlindungan Informasi dan Keamanan Data
Meskipun inti dari konsep blockchain adalah desentralisasi, proyek Web3 dalam operasionalnya masih melibatkan manajemen data dan interkoneksi data lintas wilayah. Jika proyek Web3 kurang memperhatikan perlindungan informasi pengguna dan keamanan data, hal ini dapat memicu insiden keamanan yang serius.
Misalnya, pada November 2024, sebuah platform pertukaran cryptocurrency mengalami kerugian aset pengguna lebih dari seratus juta dolar akibat serangan hacker. Setelah dianalisis, platform tersebut memiliki celah keamanan yang serius, termasuk penyimpanan kunci pribadi yang tidak tepat dan masalah transmisi data dalam bentuk teks biasa.
Untuk proyek Web3 yang beroperasi di dalam wilayah China, perlu mematuhi dengan ketat ketentuan dari "Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi", "Undang-Undang Keamanan Jaringan", dan "Undang-Undang Keamanan Data", serta menyusun dan melaksanakan sistem manajemen keamanan data yang komprehensif untuk memastikan keamanan data selama penyimpanan, transmisi, dan pemrosesan. Untuk proyek Web3 yang dioperasikan secara luar negeri yang ditujukan kepada pengguna dalam negeri, selain mematuhi ketentuan hukum China, juga perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan di negara tempat proyek tersebut berada.
7. Risiko Hukum dari Layanan Penugasan Investasi Mata Uang Virtual
Meskipun kebijakan terkait mengklasifikasikan bisnis mata uang virtual sebagai "aktivitas keuangan ilegal", namun dalam praktiknya, sengketa hukum yang ditimbulkan oleh pengelolaan investasi mata uang virtual masih sering terjadi. Jika pengusaha Web3 berperan sebagai pihak yang mengelola investasi dengan status institusi, mengumpulkan dana dari investor untuk kegiatan investasi dan pengelolaan mata uang virtual, begitu terjadi kerugian investasi, mereka mungkin menghadapi tekanan perlindungan hak dari para investor.
Meskipun menurut kebijakan yang berlaku, kegiatan terkait mata uang virtual dianggap sebagai aktivitas keuangan ilegal, ada banyak perdebatan mengenai legalitas kerjasama transaksi semacam itu antara pihak yang diwakili dan klien, tetap disarankan agar kedua belah pihak menandatangani perjanjian investasi yang tertulis sebelum melakukan kerjasama. Berdasarkan pengalaman kasus terkait, ini dapat mengurangi risiko keterlibatan pidana bagi pihak yang diwakili hingga tingkat tertentu. Selain itu, menetapkan ketentuan yurisdiksi yang jelas (termasuk pemilihan lembaga dan lokasi yurisdiksi) juga membantu dalam penyelesaian sengketa.
8. Masalah Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan Terdaftar Luar Negeri di Dalam Negeri
Jika perusahaan menjalankan bisnis yang melanggar hukum pidana Tiongkok, hanya mendaftarkan perusahaan di luar negeri tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pidana domestik. Jika karyawan bekerja di dalam negeri, mereka menghadapi dua risiko utama:
Pertama, stabilitas kerja karyawan tidak dapat dijamin. Karena karyawan domestik dapat kapan saja dianggap sebagai tersangka kejahatan dan diselidiki, ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas kerja mereka, tetapi juga akan meningkatkan biaya tenaga kerja perusahaan.
Kedua, begitu penyelidikan resmi dimulai, operasi keseluruhan perusahaan akan terpengaruh. Jika karyawan diselidiki secara resmi, sesuai dengan ketentuan hukum pidana Tiongkok mengenai pengurangan hukuman, pengakuan, dan kontribusi, karyawan tersebut mungkin akan mengungkap informasi terkait yang mereka ketahui. Ini dapat menyebabkan kebocoran rahasia dagang, informasi tingkat tinggi, dan rahasia inti perusahaan lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan.
Kesimpulan
Bagi para pengusaha dan praktisi Web3, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam bisnis terkait, pertama-tama perlu untuk memahami batasan hukum yang ditetapkan, dan tidak boleh menyentuh bisnis yang berisiko tinggi terkait kriminal. Bahkan jika menjalankan bisnis di luar negeri, jika ditujukan untuk pengguna domestik, juga perlu mematuhi peraturan yang relevan baik di dalam negeri maupun di negara tempat proyek tersebut berada. Semoga artikel ini dapat memberikan pemikiran yang jelas dan saran praktis bagi para praktisi di industri, membantu semua orang berkembang secara stabil di bidang Web3.