Analisis Kedalaman Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana dan Penilaian Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar aset kripto di Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang pesat, dengan jumlah pengguna yang meningkat tajam dan arus dana yang semakin sering. Untuk menyelidiki lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di daerah ini, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan kegiatan ilegal, kami melakukan analisis menyeluruh terhadap 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat risiko yang ada dalam pola peredaran aset kripto melebihi ekspektasi, yang tidak hanya mencerminkan risiko penggunaan aset kripto di Asia Tenggara tetapi juga mengungkapkan alasan mendalam di balik fenomena ini dari perspektif makro.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar yang berkembang, menunjukkan pola perkembangan yang unik di bidang aset kripto:
Basis pengguna berkembang pesat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna kripto di daerah ini mengalami pertumbuhan yang meledak, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat tinggi: Banyak pekerja lintas batas membuat Aset Kripto menjadi alat transfer dana antar negara yang praktis, dengan berbagai skenario aplikasi.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Sikap dan kebijakan setiap negara terhadap Aset Kripto tidak sama, sebagian besar daerah belum membangun sistem regulasi yang lengkap, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Aliran Dana dan Temuan Utama
Perdagangan terdesentralisasi sedang populer
Dari 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di blockchain publik melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah mendominasi di kalangan pengguna di Asia Tenggara.
Tingkat keterkaitan industri hitam dan abu-abu tinggi
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui transaksi multi-level, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna aset kripto di Asia Tenggara mungkin langsung atau tidak langsung menghadapi risiko transaksi keuangan dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana Industri Hitam dan Abu-Abu
Jenis alamat berisiko tinggi
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar, 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Bank bawah tanah: melakukan pengalihan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Fenomena aliran dana berisiko tinggi
Lebih dari 10 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat terkait money laundering, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana diimpor ke platform penipuan.
Data ini menyoroti kompleksitas dan sifat tersembunyi dari aktivitas industri hitam dan abu-abu, terutama di bawah anonimitas dan karakter lintas batas dari Aset Kripto, pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang menjadi semakin sering.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Rasio Aliran Dana
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai melebihi 55 juta USD. Ini menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama aliran dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus Tornado Cash
Sebagai alat pencampuran koin yang banyak digunakan, Tornado Cash menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada Agustus 2022, volume transaksinya mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa langkah-langkah sanksi telah berdampak substansial pada aliran dana.
Analisis Risiko Makro
Aset Kripto yang anonim dan memiliki likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi aliran dana ilegal.
Sistem regulasi di wilayah Asia Tenggara tidak sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas.
Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menjadi tempat subur bagi kegiatan penipuan dan perjudian online.
Kesulitan dalam pengawasan teknis, terutama platform terdesentralisasi yang kurang memiliki kontrol langsung terhadap data transaksi, sulit untuk mengidentifikasi perilaku risiko secara tepat waktu.
Kesimpulan dan Saran
Untuk efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperbaiki mekanisme pengawasan: Setiap negara harus merumuskan kerangka pengawasan aset kripto yang jelas, serta meningkatkan kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal.
Meningkatkan kesadaran risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, memperkuat kemampuan identifikasi dan pencegahan risiko pengguna biasa.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan aplikasi pelacakan di blockchain dan teknologi anti pencucian uang, memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk secara tepat menargetkan aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait lainnya untuk berbagi informasi, memperkuat pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai kawasan penting untuk perkembangan Aset Kripto, di masa depan masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di blockchain, dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di kawasan ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-bd883c58
· 08-08 07:14
Industri abu-abu Pasar ini memang liar
Lihat AsliBalas0
ArbitrageBot
· 08-08 07:09
Melihat baik Asia Tenggara sudah Rug Pull
Lihat AsliBalas0
AirdropNinja
· 08-08 07:09
teman-teman, dana semuanya sudah lari ke industri gelap ya~
Analisis Risiko Pasar Kripto Asia Tenggara: 16% Aliran Dana Menuju Industri Hitam dan Abu-abu
Analisis Kedalaman Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana dan Penilaian Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar aset kripto di Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang pesat, dengan jumlah pengguna yang meningkat tajam dan arus dana yang semakin sering. Untuk menyelidiki lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di daerah ini, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan kegiatan ilegal, kami melakukan analisis menyeluruh terhadap 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat risiko yang ada dalam pola peredaran aset kripto melebihi ekspektasi, yang tidak hanya mencerminkan risiko penggunaan aset kripto di Asia Tenggara tetapi juga mengungkapkan alasan mendalam di balik fenomena ini dari perspektif makro.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar yang berkembang, menunjukkan pola perkembangan yang unik di bidang aset kripto:
Basis pengguna berkembang pesat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna kripto di daerah ini mengalami pertumbuhan yang meledak, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat tinggi: Banyak pekerja lintas batas membuat Aset Kripto menjadi alat transfer dana antar negara yang praktis, dengan berbagai skenario aplikasi.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Sikap dan kebijakan setiap negara terhadap Aset Kripto tidak sama, sebagian besar daerah belum membangun sistem regulasi yang lengkap, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Aliran Dana dan Temuan Utama
Dari 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di blockchain publik melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah mendominasi di kalangan pengguna di Asia Tenggara.
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui transaksi multi-level, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna aset kripto di Asia Tenggara mungkin langsung atau tidak langsung menghadapi risiko transaksi keuangan dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana Industri Hitam dan Abu-Abu
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar, 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Data ini menyoroti kompleksitas dan sifat tersembunyi dari aktivitas industri hitam dan abu-abu, terutama di bawah anonimitas dan karakter lintas batas dari Aset Kripto, pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang menjadi semakin sering.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai melebihi 55 juta USD. Ini menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama aliran dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampuran koin yang banyak digunakan, Tornado Cash menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada Agustus 2022, volume transaksinya mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa langkah-langkah sanksi telah berdampak substansial pada aliran dana.
Analisis Risiko Makro
Aset Kripto yang anonim dan memiliki likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi aliran dana ilegal.
Sistem regulasi di wilayah Asia Tenggara tidak sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas.
Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menjadi tempat subur bagi kegiatan penipuan dan perjudian online.
Kesulitan dalam pengawasan teknis, terutama platform terdesentralisasi yang kurang memiliki kontrol langsung terhadap data transaksi, sulit untuk mengidentifikasi perilaku risiko secara tepat waktu.
Kesimpulan dan Saran
Untuk efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperbaiki mekanisme pengawasan: Setiap negara harus merumuskan kerangka pengawasan aset kripto yang jelas, serta meningkatkan kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal.
Meningkatkan kesadaran risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, memperkuat kemampuan identifikasi dan pencegahan risiko pengguna biasa.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan aplikasi pelacakan di blockchain dan teknologi anti pencucian uang, memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk secara tepat menargetkan aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait lainnya untuk berbagi informasi, memperkuat pencegahan risiko bersama.
Asia Tenggara sebagai kawasan penting untuk perkembangan Aset Kripto, di masa depan masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di blockchain, dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di kawasan ini.