Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mengamankan vonis terhadap perusahaan cryptocurrency lokal, Plip Global Ventures, karena melakukan transaksi USDT-ke-Naira secara ilegal tanpa memperoleh lisensi perbankan.
Menurut laporan lokal, vonis dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, setelah Plip Global Ventures mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, menyerahkan N25 juta (~$15,000) kepada pemerintah federal.
Selama sidang dakwaan pada 18 Agustus 2024, perusahaan menghadapi tuduhan karena gagal melaporkan transfer tunggal sebesar ₦100 juta (~$60,000) ke rekeningnya kepada Unit Pengendalian Khusus terhadap Pencucian Uang (SCUML) dari EFCC, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 (1)(b) dari Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures dituduh menukarkan United States Dollar Tether )USDT( untuk Naira dan melakukan operasi keuangan spesialis tanpa lisensi yang valid, meskipun bukan merupakan dealer yang terotorisasi di Pasar Valuta Asing Otonom Nigeria.
Direktur perusahaan mengaku bersalah atas nama firma, dan akibatnya, EFCC meminta hakim untuk menghukum perusahaan sesuai dengan perjanjian tawar-menawar pengakuan bersalah, permintaan yang didukung oleh tim hukum firma.
Putusan ini adalah demonstrasi terbaru dari upaya hukum berkelanjutan EFCC untuk memberantas perusahaan crypto Nigeria yang terlibat dalam transaksi USDT-ke-Naira yang tidak memiliki lisensi.
Pada bulan Oktober 2024, dua perusahaan crypto, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, menyita N160.000.000 )~$97.500( kepada pemerintah federal setelah dinyatakan bersalah karena menyediakan USDT ke bursa Naira tanpa lisensi yang valid.
Ingatlah bahwa Komisi Sekuritas Nigeria baru-baru ini mulai mengeluarkan lisensi operasi kepada perusahaan yang bergerak dalam aset digital. Kepala komisi memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap entitas yang beroperasi di luar jangkauan regulasinya.
"Kami pasti akan memulai tindakan penegakan hukum terhadap siapa pun yang ingin beroperasi di pasar ini tanpa niat untuk diatur.
Untuk mereka yang tidak ingin bermain sesuai aturan, kami tidak akan membiarkan mereka beroperasi di ruang kami," kata Dr. Emomotimi Agama, Direktur Jenderal SEC Nigeria saat itu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Nigeria Terus Menindak Perusahaan Kripto Tanpa Lisensi Dengan Vonis Terbaru ~$15,000
Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mengamankan vonis terhadap perusahaan cryptocurrency lokal, Plip Global Ventures, karena melakukan transaksi USDT-ke-Naira secara ilegal tanpa memperoleh lisensi perbankan.
Menurut laporan lokal, vonis dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, setelah Plip Global Ventures mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, menyerahkan N25 juta (~$15,000) kepada pemerintah federal.
Selama sidang dakwaan pada 18 Agustus 2024, perusahaan menghadapi tuduhan karena gagal melaporkan transfer tunggal sebesar ₦100 juta (~$60,000) ke rekeningnya kepada Unit Pengendalian Khusus terhadap Pencucian Uang (SCUML) dari EFCC, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 (1)(b) dari Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures dituduh menukarkan United States Dollar Tether )USDT( untuk Naira dan melakukan operasi keuangan spesialis tanpa lisensi yang valid, meskipun bukan merupakan dealer yang terotorisasi di Pasar Valuta Asing Otonom Nigeria.
Direktur perusahaan mengaku bersalah atas nama firma, dan akibatnya, EFCC meminta hakim untuk menghukum perusahaan sesuai dengan perjanjian tawar-menawar pengakuan bersalah, permintaan yang didukung oleh tim hukum firma.
Putusan ini adalah demonstrasi terbaru dari upaya hukum berkelanjutan EFCC untuk memberantas perusahaan crypto Nigeria yang terlibat dalam transaksi USDT-ke-Naira yang tidak memiliki lisensi.
Pada bulan Oktober 2024, dua perusahaan crypto, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, menyita N160.000.000 )~$97.500( kepada pemerintah federal setelah dinyatakan bersalah karena menyediakan USDT ke bursa Naira tanpa lisensi yang valid.
Ingatlah bahwa Komisi Sekuritas Nigeria baru-baru ini mulai mengeluarkan lisensi operasi kepada perusahaan yang bergerak dalam aset digital. Kepala komisi memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap entitas yang beroperasi di luar jangkauan regulasinya.
"Kami pasti akan memulai tindakan penegakan hukum terhadap siapa pun yang ingin beroperasi di pasar ini tanpa niat untuk diatur.
Untuk mereka yang tidak ingin bermain sesuai aturan, kami tidak akan membiarkan mereka beroperasi di ruang kami," kata Dr. Emomotimi Agama, Direktur Jenderal SEC Nigeria saat itu.