Tren Baru Alat Investigasi Blockchain: 12 Alat Analisis On-Chain Kelas Profesional Mendukung Penelitian Keamanan

Dalam lingkungan keamanan Blockchain yang kompleks saat ini, alat penyelidikan on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini memilih 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak untung rugi, memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan para investor untuk membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel dengan EVM

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai kompatibel EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi potensi risiko atau perilaku mencurigakan.

Aplikasi utama:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Identifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform intelijen on-chain untuk melawan kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama unggul dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi utama:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data enhancement browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data yang intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis celah dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi Blockchain explorer, memudahkan peninjauan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas Blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 Blockchain, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif bagi investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Aplikasi utama:

• Investor individu dan institusi kecil meninjau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence - Pelacakan Dana Seluruh Rantai dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Ini memiliki database alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi Utama:

• Mendalami jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penelusur blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo, yang mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan pencarian data jaringan Solana, serta merupakan alat yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair berfokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat detail blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi Utama:

• Meneliti aliran dana Bitcoin on-chain
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang - Pelacakan Aliran Dana Lintas Rantai USDC

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai CCTP(, yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik situasi transfer aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi utama:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy - Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset dalam lingkungan multi-blok.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel EVM

Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, untuk memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi Utama:

• Memantau aliran dana lintas rantai di ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberikan peringatan terhadap aliran dana yang tidak biasa

![Semua orang menjadi detektif, berbagi 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune - Platform Analisis Data Terbuka on-chain

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menanyakan sejumlah besar data on-chain, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadi pilihan ideal untuk penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi Utama:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung otomatis keuntungan dan kerugian perdagangan )PNL(, membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi Utama:

• Membuat laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(

Kesimpulan

Dua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, serta analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan finansial tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan dukungan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.