Pasar aset enkripsi yang kembali hangat menimbulkan kewaspadaan, investor perlu berhati-hati dalam mencegah risiko

Belakangan ini, harga aset enkripsi utama meningkat tajam, memicu suasana optimis di pasar. Banyak investor percaya bahwa "bull market aset enkripsi" yang telah lama dinanti telah tiba, dan mereka meningkatkan investasi mereka, mencari peluang keuntungan besar. Namun, sering kali risiko datang bersamaan dengan peluang. Pelaku kejahatan juga mulai mengincar para investor aset enkripsi, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.

Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang dengan cepat setelah menarik 57 juta USD dari dompet daringnya dengan kecepatan yang mengejutkan, mencatatkan insiden pelarian besar-besaran pertama di kalangan aset enkripsi Hong Kong pada tahun 2024.

Bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah risiko bursa?

1. Hindari bursa kecil yang tidak dikenal

Investor rasional harus berhati-hati terhadap bursa non-mainstream. Bahkan investor yang berpengalaman sekalipun dapat mengabaikan risiko potensial karena kepercayaan diri yang berlebihan atau terbuai oleh keuntungan jangka pendek. Menjauh dari bursa semacam itu sebenarnya adalah untuk menghindari spekulasi berlebihan dan psikologi keserakahan yang tidak rasional.

2. Manfaatkan alat data pihak ketiga

Investor harus belajar menggunakan alat analisis data pihak ketiga yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi perilaku abnormal di platform. Misalnya, dengan mengamati data perdagangan yang distandarisasi, dapat ditemukan perbedaan besar antara volume perdagangan aktual beberapa platform dan data yang mereka klaim secara publik. Beberapa alat pemantauan dan analisis data on-chain yang terkenal seperti Dune Analytics, Chainalysis, dll., dapat memberikan informasi referensi yang berharga untuk pengambilan keputusan investasi.

3. Perhatikan perubahan personel di bursa

Untuk platform perdagangan aset enkripsi yang kekurangan regulasi yang efektif, investor harus memperhatikan dengan cermat apakah terjadi perubahan signifikan dalam personel atau pemegang saham. Berdasarkan pengalaman, perubahan semacam itu mungkin mengindikasikan perpindahan kepemilikan platform, perubahan strategi operasional, atau bahkan persiapan untuk melarikan diri atau likuidasi terselubung.

Tantangan dan Strategi Perlindungan Hukum Lintas Negara

Untuk kasus penipuan aset enkripsi yang terjadi di Hong Kong, investor dari daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Hong Kong dan daratan dalam menangani kasus pidana ekonomi. Otoritas peradilan Hong Kong bertanggung jawab untuk mengidentifikasi fakta-fakta kejahatan dan membuat keputusan, tetapi tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk memulihkan kerugian.

Untuk kasus seperti ini, korban dapat:

1. Laporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, berikan rincian akun yang lengkap.
2. Jika melibatkan kerugian besar dan ada risiko dana dipindahkan, dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
3. Mempekerjakan pengacara untuk mengajukan gugatan perdata, alasan yang umum termasuk penipuan, keuntungan tidak sah, dan kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum.
4. Jika perlu, ajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah pengungkapan, untuk memperoleh bukti kunci seperti informasi rekening bank, catatan transfer, dan lain-lain.

Kesimpulan

Dalam menghadapi pasar aset enkripsi yang kompleks dan berubah-ubah, investor harus tetap waspada dan bertindak hati-hati. Ingatlah untuk tidak mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek, agar tidak mengalami kerugian yang tidak perlu. Terutama untuk platform perdagangan offshore, harus lebih berhati-hati. Meskipun di daerah seperti Hong Kong masih ada beberapa jalur perlindungan hak, tetapi jika melibatkan jurisdiksi luar negeri lainnya, kesulitan untuk memulihkan kerugian mungkin akan meningkat secara signifikan.