Pada pagi hari tanggal 11 Agustus, Letnan Kolonel Hoàng Tùng, Kepala Biro Keamanan Ekonomi (PC04) dari Kepolisian Provinsi Phú Thọ, telah mengumumkan bahwa pihak berwenang baru saja membongkar sebuah jaringan penipuan berskala besar yang terkait dengan mata uang kripto.
Menggugurkan kasus dan para terdakwa
Kepolisian telah secara resmi memulai penyelidikan kasus dan melakukan penahanan terhadap 20 tersangka dengan berbagai tindakan pelanggaran terhadap ketentuan bisnis dengan metode multi-level, serta menggunakan jaringan komputer dan sarana elektronik untuk menguasai aset.
Sebelumnya, melalui kegiatan operasional, Ruang Keamanan (PA04) telah mendeteksi aktivitas mencurigakan yang melanggar peraturan tentang bisnis multi-level yang ilegal oleh sekelompok individu di TP.HCM.
Metode Operasi
Kelompok ini telah menggunakan situs web seperti FMCPAY.com dan AFF2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan paket investasi bagi peserta dengan model multi-level. Mereka membayar "komisi" kepada para pengenalan, menggunakan uang dari peserta selanjutnya untuk membayar peserta sebelumnya.
Sebulan yang lalu, Kepolisian Provinsi Phú Thọ bekerja sama dengan berbagai unit di Kementerian Dalam Negeri melaksanakan langkah-langkah penyelidikan secara serentak di banyak lokasi di Provinsi Phú Thọ, Hanoi, dan TP.HCM.
Sejarah terbentuk dan skala
Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa, sejak tahun 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tahun, yang tinggal di Gia Lai) bersama rekan-rekannya telah memprogram untuk menciptakan mata uang kripto bernama Paynet Coin (PAYN) yang beroperasi di atas platform Blockchain, membangun sistem penghargaan berdasarkan model piramida.
Peserta akan menerima suku bunga dari 5% hingga 9% per bulan tergantung pada paket investasi yang mereka pilih. Mata uang PAYN digunakan untuk memberikan imbalan kepada investor, dan mereka dapat menukar uang ini dengan mata uang kripto USDT di bursa FMCPAY.com, dari sana mengonversinya menjadi USD atau VND.
Kelompok tersebut juga memberikan informasi yang salah bahwa bursa ini telah terdaftar di AS dan mata uang kripto dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat, hotel, meskipun tidak ada agen yang menerima pembayaran dengan PAYN.
Tipuan penipuan
Untuk memperluas sistem dan menarik lebih banyak peserta, Ha telah bekerja sama dengan Phan Viet Lap (42 tahun, yang tinggal di TP.HCM) dan banyak pihak lainnya untuk menyelenggarakan seminar, kelompok untuk mengembangkan model investasi. Berkat taktik yang canggih, kelompok ini telah menarik ribuan peserta, dengan total dana yang dihimpun mencapai miliaran USD.
Hasil penyelidikan dan barang bukti yang disita
Jenderal Mayor Nguyễn Minh Tuấn, Direktur Kepolisian Provinsi Phú Thọ, menyatakan bahwa ini adalah kasus penipuan mata uang kripto terbesar di seluruh negeri. Berbeda dengan banyak kasus lainnya yang hanya menangani "tahap tengah", kepolisian Provinsi Phú Thọ telah memberantas secara menyeluruh, dari pelaku utama hingga orang-orang dengan peran terendah.
Jumlah aset yang disita dalam kasus ini sangat besar, diperkirakan mencapai ribuan miliar dong. Di antaranya, uang tunai yang disita sekitar 800 miliar dong, bersama dengan properti dan banyak aset bernilai lainnya. Bapak Tuấn juga menyatakan, pihak berwenang akan bekerja sama untuk mengembalikan aset kepada para korban.
Seruan untuk Kerjasama dan Peringatan
Polisi provinsi Phú Thọ terus memperluas penyelidikan, mencari individu yang terlibat, sekaligus mengajak mereka yang berpartisipasi untuk menyerahkan diri guna mendapatkan keringanan dari hukum.
Agen pemerintah juga memperingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap undangan investasi uang digital dan bisnis multi-level, guna menghindari terjebak dalam jebakan jaringan penipuan yang canggih.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Polisi membongkar jaringan penipuan cryptocurrency Paynet Coin, menyita 800 triliun rupiah uang tunai
Pada pagi hari tanggal 11 Agustus, Letnan Kolonel Hoàng Tùng, Kepala Biro Keamanan Ekonomi (PC04) dari Kepolisian Provinsi Phú Thọ, telah mengumumkan bahwa pihak berwenang baru saja membongkar sebuah jaringan penipuan berskala besar yang terkait dengan mata uang kripto.
Menggugurkan kasus dan para terdakwa
Kepolisian telah secara resmi memulai penyelidikan kasus dan melakukan penahanan terhadap 20 tersangka dengan berbagai tindakan pelanggaran terhadap ketentuan bisnis dengan metode multi-level, serta menggunakan jaringan komputer dan sarana elektronik untuk menguasai aset.
Sebelumnya, melalui kegiatan operasional, Ruang Keamanan (PA04) telah mendeteksi aktivitas mencurigakan yang melanggar peraturan tentang bisnis multi-level yang ilegal oleh sekelompok individu di TP.HCM.
Metode Operasi
Kelompok ini telah menggunakan situs web seperti FMCPAY.com dan AFF2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan paket investasi bagi peserta dengan model multi-level. Mereka membayar "komisi" kepada para pengenalan, menggunakan uang dari peserta selanjutnya untuk membayar peserta sebelumnya.
Sebulan yang lalu, Kepolisian Provinsi Phú Thọ bekerja sama dengan berbagai unit di Kementerian Dalam Negeri melaksanakan langkah-langkah penyelidikan secara serentak di banyak lokasi di Provinsi Phú Thọ, Hanoi, dan TP.HCM.
Sejarah terbentuk dan skala
Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa, sejak tahun 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tahun, yang tinggal di Gia Lai) bersama rekan-rekannya telah memprogram untuk menciptakan mata uang kripto bernama Paynet Coin (PAYN) yang beroperasi di atas platform Blockchain, membangun sistem penghargaan berdasarkan model piramida.
Peserta akan menerima suku bunga dari 5% hingga 9% per bulan tergantung pada paket investasi yang mereka pilih. Mata uang PAYN digunakan untuk memberikan imbalan kepada investor, dan mereka dapat menukar uang ini dengan mata uang kripto USDT di bursa FMCPAY.com, dari sana mengonversinya menjadi USD atau VND.
Kelompok tersebut juga memberikan informasi yang salah bahwa bursa ini telah terdaftar di AS dan mata uang kripto dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat, hotel, meskipun tidak ada agen yang menerima pembayaran dengan PAYN.
Tipuan penipuan
Untuk memperluas sistem dan menarik lebih banyak peserta, Ha telah bekerja sama dengan Phan Viet Lap (42 tahun, yang tinggal di TP.HCM) dan banyak pihak lainnya untuk menyelenggarakan seminar, kelompok untuk mengembangkan model investasi. Berkat taktik yang canggih, kelompok ini telah menarik ribuan peserta, dengan total dana yang dihimpun mencapai miliaran USD.
Hasil penyelidikan dan barang bukti yang disita
Jenderal Mayor Nguyễn Minh Tuấn, Direktur Kepolisian Provinsi Phú Thọ, menyatakan bahwa ini adalah kasus penipuan mata uang kripto terbesar di seluruh negeri. Berbeda dengan banyak kasus lainnya yang hanya menangani "tahap tengah", kepolisian Provinsi Phú Thọ telah memberantas secara menyeluruh, dari pelaku utama hingga orang-orang dengan peran terendah.
Jumlah aset yang disita dalam kasus ini sangat besar, diperkirakan mencapai ribuan miliar dong. Di antaranya, uang tunai yang disita sekitar 800 miliar dong, bersama dengan properti dan banyak aset bernilai lainnya. Bapak Tuấn juga menyatakan, pihak berwenang akan bekerja sama untuk mengembalikan aset kepada para korban.
Seruan untuk Kerjasama dan Peringatan
Polisi provinsi Phú Thọ terus memperluas penyelidikan, mencari individu yang terlibat, sekaligus mengajak mereka yang berpartisipasi untuk menyerahkan diri guna mendapatkan keringanan dari hukum.
Agen pemerintah juga memperingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap undangan investasi uang digital dan bisnis multi-level, guna menghindari terjebak dalam jebakan jaringan penipuan yang canggih.
Bapak Guru