Les 8 questions juridiques clés pour les entrepreneurs Web3
Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie blockchain, de plus en plus d'entrepreneurs commencent à s'aventurer dans le domaine du Web3, espérant trouver des opportunités sur ce marché émergent. Cependant, pour les entrepreneurs chinois dans le Web3, ouvrir une voie de développement durable dans un environnement politique et de marché complexe nécessite non seulement de résoudre des problèmes liés aux affaires, mais aussi de faire face à divers défis de conformité légale.
Cet article résume plusieurs problèmes juridiques importants que les entrepreneurs Web3 rencontrent souvent, dans l'espoir de leur fournir des idées et des inspirations précieuses.
1. Les zones interdites de l'entrepreneuriat Web3 en Chine
Selon les réglementations pertinentes, il existe trois domaines strictement interdits pour les projets entrepreneuriaux liés au Web3 en Chine : l'émission de tokens, l'exploitation d'échanges de cryptomonnaies et les activités de minage de cryptomonnaies. Ce sont des zones à éviter pour les entrepreneurs du Web3.
Les projets d'émission de jetons sont souvent exposés à des risques de collecte de fonds illégale. En septembre 2017, plusieurs ministères ont publié conjointement un avis exigeant l'arrêt immédiat de toutes les activités de financement par l'émission de jetons, mettant ainsi fin à toutes les activités d'ICO dans le pays.
Selon la politique, les activités liées aux monnaies virtuelles sont qualifiées d'activités financières illégales. Les opérations de conversion entre les monnaies fiduciaires et les monnaies virtuelles, ainsi que les échanges entre différentes monnaies virtuelles effectués par les bourses de monnaies virtuelles, sont également interdites.
L'activité de "minage" de cryptomonnaies fait référence au processus de production de cryptomonnaies par le biais d'équipements spécialisés. En raison de sa consommation d'énergie et de ses émissions de carbone élevées, en 2021, les autorités concernées ont publié un avis interdisant clairement le développement de projets de "minage" de cryptomonnaies sous quelque nom que ce soit.
2. Risques juridiques des modèles de projets Web3
Les infractions pénales courantes dans les projets Web3 incluent le délit d'ouverture de casinos et le délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
Prenons l'exemple des jeux Web3, le lancement de ce type de projet dans le pays fait face à des risques juridiques élevés. En effet, les jetons émis dans les jeux Web3 à l'étranger peuvent généralement être échangés librement sur la blockchain, tandis que dans le pays, l'émission de jetons est interdite et les retraits de jetons in-game ne sont pas autorisés. Si un jeu Web3 est exploité dans le pays, le fait pour l'opérateur de récupérer directement ou indirectement des objets de jeu pourrait comporter un risque de jeu d'argent ; si des méthodes telles que la distribution à plusieurs niveaux ou le recrutement de nouveaux joueurs sont utilisées pour générer des revenus, cela pourrait impliquer un risque de vente pyramidale.
3. Prévenir les risques de criminalité financière
Les plateformes Web3 peuvent être exploitées par des criminels pour des activités de blanchiment d'argent. En raison des caractéristiques d'anonymat des transactions, il est difficile pour les échanges et les portefeuilles de cryptomonnaie de retracer la source légale de chaque transaction. De plus, les transactions ne sont pas limitées par la géographie, ce qui signifie que la clientèle peut être répartie dans le monde entier. Ce secteur, tout comme le secteur financier traditionnel, est l'un des domaines les plus proches des fonds. Par conséquent, dans le cadre de la future réglementation contre le blanchiment d'argent, les entrepreneurs du secteur Web3 pourraient être confrontés à des responsabilités et des obligations plus élevées.
Une fois qu'une activité commerciale est considérée comme criminelle par un pays, cela peut entraîner de lourdes amendes, des sanctions pénales contre le contrôle effectif, et le retrait forcé du projet du marché de ce pays, entre autres conséquences graves. Par conséquent, établir un système de contrôle interne efficace contre le blanchiment d'argent et respecter les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont des sujets importants que les entrepreneurs Web3 doivent prendre très au sérieux.
4. Application légale des projets à l'étranger
La compétence pénale de notre pays repose sur quatre principes : le principe territorial, le principe personnel, le principe de protection et le principe universel. Cela signifie que le champ d'application du droit pénal chinois est très large ; tant qu'un élément du modèle commercial est lié à la Chine, il pourrait théoriquement être soumis à la compétence du droit pénal chinois.
Augmenter les facteurs étrangers dans le modèle commercial, comme l'utilisation d'entités de sociétés étrangères ou l'embauche d'étrangers en tant que gestionnaires nominal, peut sembler réduire le risque pénal. Cependant, si l'activité Web3 opérée est interdite en Chine et principalement destinée aux utilisateurs de la Chine continentale, même si le projet est enregistré à l'étranger, en tant que projet Web3 effectivement géré par des Chinois, il existe toujours des risques juridiques pénaux associés.
5. Conformité du rapatriement des fonds pour l'entrepreneuriat à l'international
Un problème auquel les entrepreneurs Web3 sont souvent confrontés est que les principales sources de revenus de l'entreprise proviennent de sociétés étrangères, ou que les fonds de financement ne peuvent être échangés en monnaie fiduciaire de manière conforme qu'à l'étranger. Cependant, l'équipe dirigeante de l'entreprise et les principales dépenses opérationnelles se trouvent souvent dans le pays d'origine. Dans ce cas, comment faire revenir les revenus légitimes et les fonds de financement des sociétés étrangères dans le pays d'origine ? L'une des méthodes consiste à utiliser l'investissement direct étranger (IDE).
L'IDR fait référence aux activités d'investissement direct menées en Chine par des investisseurs étrangers utilisant des liquidités, des biens, des technologies, etc. Les scénarios courants d'IDR incluent : des investisseurs étrangers établissant de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres investisseurs des entreprises d'investissement étranger en Chine ; des investisseurs étrangers acquérant des actions, des droits de propriété, des parts de biens ou d'autres droits similaires dans des entreprises situées en Chine.
Actuellement, notre pays applique un système de gestion de l'investissement étranger direct (IED) basé sur le traitement national préalable à l'entrée et une liste noire. À l'exception de certains domaines spécifiques, les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes droits et obligations que les investisseurs locaux dans d'autres domaines. Les domaines d'entrepreneuriat courants pour les entrepreneurs Web3, tels que le développement de chaînes publiques, les technologies de chaîne croisée, les DAPP, les DID ou d'autres infrastructures de chaîne, peuvent généralement utiliser en toute sécurité le mode IED.
6. L'importance de la protection des informations et de la sécurité des données
Bien que le concept central de la blockchain soit la décentralisation, les projets Web3 impliquent toujours la gestion des données et l'interconnexion des données entre les régions dans leur fonctionnement réel. Si les projets Web3 ne portent pas suffisamment attention à la protection des informations des utilisateurs et à la sécurité des données, cela pourrait entraîner des incidents de sécurité graves.
Par exemple, en novembre 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies a subi une attaque de hacker entraînant une perte d'actifs des utilisateurs de plus de cent millions de dollars. Après analyse, il a été constaté que la plateforme présentait de graves failles de sécurité, notamment un stockage inapproprié des clés privées et des problèmes de transmission en clair.
Pour les projets Web3 opérant en Chine, il est nécessaire de se conformer strictement aux exigences de la « Loi sur la protection des informations personnelles », de la « Loi sur la cybersécurité » et de la « Loi sur la sécurité des données », en élaborant et en mettant en œuvre un système complet de gestion de la sécurité des données, afin d'assurer la sécurité des données lors de leur stockage, de leur transmission et de leur traitement. Pour les projets Web3 opérant à l'étranger et destinés aux utilisateurs nationaux, en plus de respecter les lois chinoises, il est également nécessaire de se conformer aux lois et réglementations pertinentes du pays dans lequel le projet est situé.
7. Risques juridiques des services de délégation d'investissement en monnaies virtuelles
Bien que les politiques pertinentes qualifient les activités liées aux crypto-monnaies de "activités financières illégales", les litiges juridiques liés à la gestion d'actifs en crypto-monnaies continuent de survenir fréquemment dans la pratique. Si les entrepreneurs Web3 agissent en tant que représentants d'institutions pour lever des fonds auprès des investisseurs afin de mener des activités d'investissement et de gestion d'actifs en crypto-monnaies, ils pourraient faire face à des pressions de la part des investisseurs en cas de pertes d'investissement.
Bien que, selon la politique actuelle, les activités liées aux monnaies virtuelles soient considérées comme des activités financières illégales, la légalité des transactions de coopération entre le mandataire et le client fait l'objet d'un certain débat. Il est néanmoins recommandé aux deux parties de signer un contrat de mandat d'investissement écrit avant d'engager leur coopération. Selon l'expérience de cas pertinents, cela peut réduire, dans une certaine mesure, le risque pénal pour le mandataire. De plus, des clauses de compétence clairement définies (y compris le choix de l'organisme de compétence et du lieu de compétence) peuvent également aider à résoudre les litiges.
8. Problèmes d'emploi des entreprises enregistrées à l'étranger en Chine
Si l'entreprise exerce des activités en violation du droit pénal chinois, le simple fait d'enregistrer la société à l'étranger ne permet pas d'éviter complètement les risques pénaux nationaux. Si les employés travaillent sur le territoire national, ils sont principalement confrontés à deux risques :
Tout d'abord, la stabilité de l'emploi des employés ne peut pas être garantie. En raison du fait que les employés nationaux peuvent à tout moment être enquêtés en tant que suspects dans des affaires criminelles, cela affecte non seulement leur stabilité d'emploi, mais augmente également les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise.
Deuxièmement, une fois qu'une enquête officielle est ouverte, l'ensemble des opérations de l'entreprise sera affecté. Si un employé fait l'objet d'une enquête, selon les dispositions du droit pénal chinois concernant la réduction de peine, la dénonciation et la coopération, l'employé pourrait divulguer les informations pertinentes qu'il connaît. Cela pourrait entraîner la fuite de secrets commerciaux, d'informations sensibles et d'autres informations confidentielles, affectant ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise.
Conclusion
Pour les entrepreneurs et les professionnels du Web3, il est essentiel de bien comprendre les limites légales avant de décider de se lancer dans des activités liées. Il est impératif de ne pas s'engager dans des activités criminelles à haut risque. Même pour les activités à l'étranger, si elles s'adressent à des utilisateurs nationaux, il faut respecter les réglementations nationales ainsi que celles du pays où le projet est établi. J'espère que cet article pourra offrir aux professionnels du secteur des idées claires et des conseils pratiques, afin d'aider chacun à se développer de manière stable dans le domaine du Web3.
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SillyWhale
· 08-11 03:59
Conformité est la ligne de fond
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MetaMuskRat
· 08-10 05:19
Éviter soigneusement les zones sensibles
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GasWaster
· 08-09 18:04
Conformité d'abord, entrepreneuriat ensuite.
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Layer2Observer
· 08-08 16:03
Éviter judicieusement les zones de danger juridique
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AllInAlice
· 08-08 15:53
Difficulté de mise en œuvre, buy the dip difficile
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Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie blockchain, de plus en plus d'entrepreneurs commencent à s'aventurer dans le domaine du Web3, espérant trouver des opportunités sur ce marché émergent. Cependant, pour les entrepreneurs chinois dans le Web3, ouvrir une voie de développement durable dans un environnement politique et de marché complexe nécessite non seulement de résoudre des problèmes liés aux affaires, mais aussi de faire face à divers défis de conformité légale.
Cet article résume plusieurs problèmes juridiques importants que les entrepreneurs Web3 rencontrent souvent, dans l'espoir de leur fournir des idées et des inspirations précieuses.
1. Les zones interdites de l'entrepreneuriat Web3 en Chine
Selon les réglementations pertinentes, il existe trois domaines strictement interdits pour les projets entrepreneuriaux liés au Web3 en Chine : l'émission de tokens, l'exploitation d'échanges de cryptomonnaies et les activités de minage de cryptomonnaies. Ce sont des zones à éviter pour les entrepreneurs du Web3.
Les projets d'émission de jetons sont souvent exposés à des risques de collecte de fonds illégale. En septembre 2017, plusieurs ministères ont publié conjointement un avis exigeant l'arrêt immédiat de toutes les activités de financement par l'émission de jetons, mettant ainsi fin à toutes les activités d'ICO dans le pays.
Selon la politique, les activités liées aux monnaies virtuelles sont qualifiées d'activités financières illégales. Les opérations de conversion entre les monnaies fiduciaires et les monnaies virtuelles, ainsi que les échanges entre différentes monnaies virtuelles effectués par les bourses de monnaies virtuelles, sont également interdites.
L'activité de "minage" de cryptomonnaies fait référence au processus de production de cryptomonnaies par le biais d'équipements spécialisés. En raison de sa consommation d'énergie et de ses émissions de carbone élevées, en 2021, les autorités concernées ont publié un avis interdisant clairement le développement de projets de "minage" de cryptomonnaies sous quelque nom que ce soit.
2. Risques juridiques des modèles de projets Web3
Les infractions pénales courantes dans les projets Web3 incluent le délit d'ouverture de casinos et le délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
Prenons l'exemple des jeux Web3, le lancement de ce type de projet dans le pays fait face à des risques juridiques élevés. En effet, les jetons émis dans les jeux Web3 à l'étranger peuvent généralement être échangés librement sur la blockchain, tandis que dans le pays, l'émission de jetons est interdite et les retraits de jetons in-game ne sont pas autorisés. Si un jeu Web3 est exploité dans le pays, le fait pour l'opérateur de récupérer directement ou indirectement des objets de jeu pourrait comporter un risque de jeu d'argent ; si des méthodes telles que la distribution à plusieurs niveaux ou le recrutement de nouveaux joueurs sont utilisées pour générer des revenus, cela pourrait impliquer un risque de vente pyramidale.
3. Prévenir les risques de criminalité financière
Les plateformes Web3 peuvent être exploitées par des criminels pour des activités de blanchiment d'argent. En raison des caractéristiques d'anonymat des transactions, il est difficile pour les échanges et les portefeuilles de cryptomonnaie de retracer la source légale de chaque transaction. De plus, les transactions ne sont pas limitées par la géographie, ce qui signifie que la clientèle peut être répartie dans le monde entier. Ce secteur, tout comme le secteur financier traditionnel, est l'un des domaines les plus proches des fonds. Par conséquent, dans le cadre de la future réglementation contre le blanchiment d'argent, les entrepreneurs du secteur Web3 pourraient être confrontés à des responsabilités et des obligations plus élevées.
Une fois qu'une activité commerciale est considérée comme criminelle par un pays, cela peut entraîner de lourdes amendes, des sanctions pénales contre le contrôle effectif, et le retrait forcé du projet du marché de ce pays, entre autres conséquences graves. Par conséquent, établir un système de contrôle interne efficace contre le blanchiment d'argent et respecter les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont des sujets importants que les entrepreneurs Web3 doivent prendre très au sérieux.
4. Application légale des projets à l'étranger
La compétence pénale de notre pays repose sur quatre principes : le principe territorial, le principe personnel, le principe de protection et le principe universel. Cela signifie que le champ d'application du droit pénal chinois est très large ; tant qu'un élément du modèle commercial est lié à la Chine, il pourrait théoriquement être soumis à la compétence du droit pénal chinois.
Augmenter les facteurs étrangers dans le modèle commercial, comme l'utilisation d'entités de sociétés étrangères ou l'embauche d'étrangers en tant que gestionnaires nominal, peut sembler réduire le risque pénal. Cependant, si l'activité Web3 opérée est interdite en Chine et principalement destinée aux utilisateurs de la Chine continentale, même si le projet est enregistré à l'étranger, en tant que projet Web3 effectivement géré par des Chinois, il existe toujours des risques juridiques pénaux associés.
5. Conformité du rapatriement des fonds pour l'entrepreneuriat à l'international
Un problème auquel les entrepreneurs Web3 sont souvent confrontés est que les principales sources de revenus de l'entreprise proviennent de sociétés étrangères, ou que les fonds de financement ne peuvent être échangés en monnaie fiduciaire de manière conforme qu'à l'étranger. Cependant, l'équipe dirigeante de l'entreprise et les principales dépenses opérationnelles se trouvent souvent dans le pays d'origine. Dans ce cas, comment faire revenir les revenus légitimes et les fonds de financement des sociétés étrangères dans le pays d'origine ? L'une des méthodes consiste à utiliser l'investissement direct étranger (IDE).
L'IDR fait référence aux activités d'investissement direct menées en Chine par des investisseurs étrangers utilisant des liquidités, des biens, des technologies, etc. Les scénarios courants d'IDR incluent : des investisseurs étrangers établissant de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres investisseurs des entreprises d'investissement étranger en Chine ; des investisseurs étrangers acquérant des actions, des droits de propriété, des parts de biens ou d'autres droits similaires dans des entreprises situées en Chine.
Actuellement, notre pays applique un système de gestion de l'investissement étranger direct (IED) basé sur le traitement national préalable à l'entrée et une liste noire. À l'exception de certains domaines spécifiques, les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes droits et obligations que les investisseurs locaux dans d'autres domaines. Les domaines d'entrepreneuriat courants pour les entrepreneurs Web3, tels que le développement de chaînes publiques, les technologies de chaîne croisée, les DAPP, les DID ou d'autres infrastructures de chaîne, peuvent généralement utiliser en toute sécurité le mode IED.
6. L'importance de la protection des informations et de la sécurité des données
Bien que le concept central de la blockchain soit la décentralisation, les projets Web3 impliquent toujours la gestion des données et l'interconnexion des données entre les régions dans leur fonctionnement réel. Si les projets Web3 ne portent pas suffisamment attention à la protection des informations des utilisateurs et à la sécurité des données, cela pourrait entraîner des incidents de sécurité graves.
Par exemple, en novembre 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies a subi une attaque de hacker entraînant une perte d'actifs des utilisateurs de plus de cent millions de dollars. Après analyse, il a été constaté que la plateforme présentait de graves failles de sécurité, notamment un stockage inapproprié des clés privées et des problèmes de transmission en clair.
Pour les projets Web3 opérant en Chine, il est nécessaire de se conformer strictement aux exigences de la « Loi sur la protection des informations personnelles », de la « Loi sur la cybersécurité » et de la « Loi sur la sécurité des données », en élaborant et en mettant en œuvre un système complet de gestion de la sécurité des données, afin d'assurer la sécurité des données lors de leur stockage, de leur transmission et de leur traitement. Pour les projets Web3 opérant à l'étranger et destinés aux utilisateurs nationaux, en plus de respecter les lois chinoises, il est également nécessaire de se conformer aux lois et réglementations pertinentes du pays dans lequel le projet est situé.
7. Risques juridiques des services de délégation d'investissement en monnaies virtuelles
Bien que les politiques pertinentes qualifient les activités liées aux crypto-monnaies de "activités financières illégales", les litiges juridiques liés à la gestion d'actifs en crypto-monnaies continuent de survenir fréquemment dans la pratique. Si les entrepreneurs Web3 agissent en tant que représentants d'institutions pour lever des fonds auprès des investisseurs afin de mener des activités d'investissement et de gestion d'actifs en crypto-monnaies, ils pourraient faire face à des pressions de la part des investisseurs en cas de pertes d'investissement.
Bien que, selon la politique actuelle, les activités liées aux monnaies virtuelles soient considérées comme des activités financières illégales, la légalité des transactions de coopération entre le mandataire et le client fait l'objet d'un certain débat. Il est néanmoins recommandé aux deux parties de signer un contrat de mandat d'investissement écrit avant d'engager leur coopération. Selon l'expérience de cas pertinents, cela peut réduire, dans une certaine mesure, le risque pénal pour le mandataire. De plus, des clauses de compétence clairement définies (y compris le choix de l'organisme de compétence et du lieu de compétence) peuvent également aider à résoudre les litiges.
8. Problèmes d'emploi des entreprises enregistrées à l'étranger en Chine
Si l'entreprise exerce des activités en violation du droit pénal chinois, le simple fait d'enregistrer la société à l'étranger ne permet pas d'éviter complètement les risques pénaux nationaux. Si les employés travaillent sur le territoire national, ils sont principalement confrontés à deux risques :
Tout d'abord, la stabilité de l'emploi des employés ne peut pas être garantie. En raison du fait que les employés nationaux peuvent à tout moment être enquêtés en tant que suspects dans des affaires criminelles, cela affecte non seulement leur stabilité d'emploi, mais augmente également les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise.
Deuxièmement, une fois qu'une enquête officielle est ouverte, l'ensemble des opérations de l'entreprise sera affecté. Si un employé fait l'objet d'une enquête, selon les dispositions du droit pénal chinois concernant la réduction de peine, la dénonciation et la coopération, l'employé pourrait divulguer les informations pertinentes qu'il connaît. Cela pourrait entraîner la fuite de secrets commerciaux, d'informations sensibles et d'autres informations confidentielles, affectant ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise.
Conclusion
Pour les entrepreneurs et les professionnels du Web3, il est essentiel de bien comprendre les limites légales avant de décider de se lancer dans des activités liées. Il est impératif de ne pas s'engager dans des activités criminelles à haut risque. Même pour les activités à l'étranger, si elles s'adressent à des utilisateurs nationaux, il faut respecter les réglementations nationales ainsi que celles du pays où le projet est établi. J'espère que cet article pourra offrir aux professionnels du secteur des idées claires et des conseils pratiques, afin d'aider chacun à se développer de manière stable dans le domaine du Web3.