La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a obtenu une condamnation contre la société de cryptomonnaie locale, Plip Global Ventures, pour avoir effectué illégalement des transactions USDT-Naira sans avoir obtenu de licence bancaire.
Selon des rapports locaux, la condamnation a été prononcée par la Haute Cour fédérale d'Abuja, après que Plip Global Ventures a plaidé coupable aux charges, confisquant N25 millions (~$15,000) au gouvernement fédéral.
Lors de son audience le 18 août 2024, la société a été confrontée à des accusations pour n'avoir pas déclaré un transfert unique de ₦100 millions (~$60,000) sur son compte auprès de l'Unité de Contrôle Spéciale contre le Blanchiment d'Argent (SCUML) de la CEFC, comme l'exige l'article 11 (1)(b) de la Loi de Prévention et de Prohibition du Blanchiment d'Argent (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures a été accusé d'échanger United States Dollar Tether )USDT( contre Naira et d'effectuer des opérations financières spécialisées sans licence valide, bien qu'il ne soit pas un revendeur autorisé sur le marché des changes autonome du Nigéria.
Le directeur de l'entreprise a plaidé coupable au nom de la société, et par conséquent, la CEFC a demandé au juge de condamner la société conformément à un accord de plaider coupable, une demande qui a été soutenue par l'équipe juridique de l'entreprise.
La décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l'EFCC pour réprimer les entreprises de crypto-monnaie nigérianes s'engageant dans des transactions non autorisées de USDT en Naira.
En octobre 2024, deux entreprises de crypto, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont perdu N160,000,000 )~$97,500( au gouvernement fédéral après avoir été condamnées pour avoir fourni des USDT aux échanges en Naira sans licences valides.
Rappelons que la Commission des valeurs mobilières du Nigéria a récemment commencé à délivrer des licences d'exploitation aux entreprises traitant des actifs numériques. Le responsable de la commission a averti qu'ils prendront des mesures contre les entités opérant en dehors de leur champ de régulation.
*« Nous allons certainement commencer des actions d'application contre quiconque souhaite opérer sur ce marché sans l'intention d'être réglementé. *
Pour ceux qui ne veulent pas jouer selon les règles, nous ne leur permettrons pas d'opérer dans notre espace, a déclaré Dr. Emomotimi Agama, Directeur Général de la SEC Nigeria à l'époque.
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RÉGLEMENTATION | Le Nigéria poursuit sa répression contre les entreprises de crypto non autorisées avec la dernière condamnation d'environ 15 000 $
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a obtenu une condamnation contre la société de cryptomonnaie locale, Plip Global Ventures, pour avoir effectué illégalement des transactions USDT-Naira sans avoir obtenu de licence bancaire.
Selon des rapports locaux, la condamnation a été prononcée par la Haute Cour fédérale d'Abuja, après que Plip Global Ventures a plaidé coupable aux charges, confisquant N25 millions (~$15,000) au gouvernement fédéral.
Lors de son audience le 18 août 2024, la société a été confrontée à des accusations pour n'avoir pas déclaré un transfert unique de ₦100 millions (~$60,000) sur son compte auprès de l'Unité de Contrôle Spéciale contre le Blanchiment d'Argent (SCUML) de la CEFC, comme l'exige l'article 11 (1)(b) de la Loi de Prévention et de Prohibition du Blanchiment d'Argent (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures a été accusé d'échanger United States Dollar Tether )USDT( contre Naira et d'effectuer des opérations financières spécialisées sans licence valide, bien qu'il ne soit pas un revendeur autorisé sur le marché des changes autonome du Nigéria.
Le directeur de l'entreprise a plaidé coupable au nom de la société, et par conséquent, la CEFC a demandé au juge de condamner la société conformément à un accord de plaider coupable, une demande qui a été soutenue par l'équipe juridique de l'entreprise.
La décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l'EFCC pour réprimer les entreprises de crypto-monnaie nigérianes s'engageant dans des transactions non autorisées de USDT en Naira.
En octobre 2024, deux entreprises de crypto, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont perdu N160,000,000 )~$97,500( au gouvernement fédéral après avoir été condamnées pour avoir fourni des USDT aux échanges en Naira sans licences valides.
Rappelons que la Commission des valeurs mobilières du Nigéria a récemment commencé à délivrer des licences d'exploitation aux entreprises traitant des actifs numériques. Le responsable de la commission a averti qu'ils prendront des mesures contre les entités opérant en dehors de leur champ de régulation.
*« Nous allons certainement commencer des actions d'application contre quiconque souhaite opérer sur ce marché sans l'intention d'être réglementé. *
Pour ceux qui ne veulent pas jouer selon les règles, nous ne leur permettrons pas d'opérer dans notre espace, a déclaré Dr. Emomotimi Agama, Directeur Général de la SEC Nigeria à l'époque.