Fermeture de la plateforme d'échange de cryptomonnaie en Russie : gel des fonds off-chain provoque une alerte

Récemment, une plateforme d'échange de cryptomonnaie centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi internationales, et son co-fondateur a également été arrêté. Cet événement a déclenché une vaste opération de gel des fonds en lien, mettant en évidence les problèmes de gestion des risques dans le domaine du chiffrement.

plateforme d'échange被制裁的背景

Cette plateforme d'échange de cryptomonnaies russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le département du Trésor américain a imposé des sanctions, déclarant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.

En mars de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a publié un acte d'accusation contre les deux fondateurs de cette plateforme d'échange, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans autorisation. Il est allégué que cette plateforme d'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités américaines ont déclaré que cette plateforme d'échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, à des oligarques russes et à plusieurs gangs de logiciels de rançon.

off-chain exécution de la loi

En parallèle de l'opération d'arrestation, un gel massif des fonds off-chain a été mis en place. Cette opération a été menée en collaboration entre les agences de sécurité américaines et les émetteurs de stablecoins. Selon les données de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme d'échange, les activités d'application de la loi ont gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.

Il convient de noter que le gel sur chaîne cette fois-ci ne vise pas directement les adresses de portefeuille chaud opérationnelles de la plateforme d'échange, mais plutôt un grand nombre d'adresses intermédiaires et de stockage de devises utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, le fondateur de la plateforme d'échange ou son équipe ont retiré d'importants fonds de principales plateformes d'échange de chiffrement et de plateformes de paiement, puis, après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont transférés vers d'autres plateformes d'échange. La collaboration des autorités avec les émetteurs de stablecoins a forcé l'interruption de ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de la plateforme d'échange.

off-chain fonds menace diffusion

Grâce à l'analyse des activités on-chain des adresses gelées, les chercheurs ont découvert que la plateforme d'échange avait largement recours à des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.

Par exemple, la source de fonds en amont d'une adresse Tron gelée est l'adresse d'un portefeuille de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse Tron, avant le gel, avait non seulement interagi avec les utilisateurs de la plateforme d'échange, mais avait également de nombreuses associations avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.

Cette situation indique que, en plus des activités de gel off-chain, si une entité centralisée effectue un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, des traders hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes pourraient être affectés.

Cet événement met en évidence les défis réglementaires auxquels l'industrie du chiffrement est confrontée et l'importance de la gestion des risques. Les acteurs du secteur doivent rester vigilants et renforcer leur conscience de la conformité pour faire face à un environnement réglementaire en constante évolution et aux risques financiers potentiels.