Le marché des actifs chiffrés se réchauffe, suscitant des avertissements, les investisseurs doivent faire preuve de prudence pour prévenir les risques

Récemment, les prix des actifs de chiffrement majeurs ont considérablement augmenté, suscitant un optimisme généralisé sur le marché. De nombreux investisseurs estiment que le "marché haussier des actifs de chiffrement" tant attendu est enfin arrivé, et ils intensifient leurs investissements à la recherche d'opportunités de profits rapides. Cependant, les opportunités s'accompagnent souvent de risques. Les éléments malveillants se tournent également vers les investisseurs en actifs de chiffrement, et leurs méthodes d'opération deviennent de plus en plus brutales et rapides.

Le 23 février 2024, une plateforme de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a disparu rapidement après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse incroyable, établissant un record pour la première grande fuite dans le cercle des actifs de chiffrement de Hong Kong en 2024.

Comment identifier et prévenir les risques des échanges ?

1. Évitez les petites bourses inconnues

Les investisseurs rationnels devraient traiter avec prudence les échanges non mainstream. Même les investisseurs expérimentés peuvent ignorer les risques potentiels en raison de la surconfiance ou d'être aveuglés par des gains à court terme. Éviter de tels échanges revient en réalité à éviter la spéculation excessive et une psychologie de la cupidité déraisonnable.

2. Utiliser efficacement les outils de données tiers

Les investisseurs doivent apprendre à utiliser des outils d'analyse de données tiers fiables pour identifier les comportements anormaux des plateformes. Par exemple, en observant les données de trading standardisées, on peut découvrir que le volume de trading réel de certaines plateformes présente d'énormes différences par rapport aux données qu'elles déclarent publiquement. Certains outils de surveillance et d'analyse des données en chaîne bien connus, tels que Dune Analytics et Chainalysis, peuvent fournir des informations de référence précieuses pour les décisions d'investissement.

3. Suivre les changements de personnel de l'échange

Pour les plateformes de négociation d'actifs chiffrés manquant de réglementation efficace, les investisseurs doivent porter une attention particulière à d'éventuels changements importants de personnel ou d'actionnaires. D'après l'expérience, ces changements peuvent présager un transfert de propriété de la plateforme, un changement de stratégie opérationnelle, voire une préparation à fuir ou à procéder à une liquidation déguisée.

Défis et stratégies de la protection des droits transfrontaliers

Pour les cas de fraude liés aux actifs de chiffrement survenus à Hong Kong, les investisseurs de la Chine continentale peuvent envisager de protéger leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais. Il convient de noter qu'il existe des différences significatives entre Hong Kong et la Chine continentale dans le traitement des affaires criminelles économiques. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables de l'établissement des faits criminels et de rendre des jugements, sans assumer directement la responsabilité de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent engager des poursuites civiles séparées pour récupérer leurs pertes.

Pour ce type d'affaire, la victime peut :

1. Signaler à la police de Hong Kong ou à l'agence concernée, en fournissant des détails sur le compte.
2. En cas de pertes importantes et de risque de transfert de fonds, il est possible de mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
3. Engager un avocat pour intenter une action en justice civile, les causes d'action courantes incluent la fraude, l'enrichissement injustifié, la fiducie légalement constituée, etc.
4. Si nécessaire, demander au tribunal un ordre de divulgation pour obtenir des preuves clés telles que des informations sur les comptes bancaires, des relevés de transfert, etc.

Conclusion

Face à un marché des actifs de chiffrement complexe et en constante évolution, les investisseurs doivent rester vigilants et agir avec prudence. Il est essentiel de ne pas ignorer les risques potentiels pour des gains à court terme, afin d'éviter des pertes inutiles. En particulier pour les plateformes de trading offshore, il est impératif d'être particulièrement prudent. Bien qu'il existe encore certaines voies de recours à Hong Kong et dans d'autres régions, la difficulté de récupérer des pertes peut considérablement augmenter si d'autres juridictions étrangères sont impliquées.