CoinVoice a récemment appris, selon CoinDesk, que l'Autorité monétaire de Singapour ( MAS ) a mis fin à une enquête de deux ans, infligeant une amende totale de 21,5 millions de dollars à neuf institutions financières, dont Credit Suisse (, UBS ) et Citibank, en raison de défauts dans la réglementation AML. L'affaire implique un groupe criminel originaire du Fujian, avec des montants en jeu atteignant 2,2 milliards de dollars, et les actifs saisis comprennent des Cryptoactifs, de l'argent liquide et des propriétés de luxe.
Dix personnes impliquées ont été condamnées, deux anciens employés de banque ont été poursuivis. Les institutions financières concernées prennent des mesures correctives, et les autorités de régulation continueront de surveiller l'avancement des corrections.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
CoinVoice a récemment appris, selon CoinDesk, que l'Autorité monétaire de Singapour ( MAS ) a mis fin à une enquête de deux ans, infligeant une amende totale de 21,5 millions de dollars à neuf institutions financières, dont Credit Suisse (, UBS ) et Citibank, en raison de défauts dans la réglementation AML. L'affaire implique un groupe criminel originaire du Fujian, avec des montants en jeu atteignant 2,2 milliards de dollars, et les actifs saisis comprennent des Cryptoactifs, de l'argent liquide et des propriétés de luxe.
Dix personnes impliquées ont été condamnées, deux anciens employés de banque ont été poursuivis. Les institutions financières concernées prennent des mesures correctives, et les autorités de régulation continueront de surveiller l'avancement des corrections.