Le matin du 11 août, le lieutenant-colonel Hoàng Tùng, chef du bureau de la sécurité économique (PC04) du département de la police de la province de Phú Thọ, a annoncé que les forces de l'ordre avaient récemment démantelé un réseau de fraude à grande échelle lié aux cryptomonnaies.
Mise en accusation de l'affaire et des accusés
L'agence d'enquête a officiellement ouvert une affaire et a procédé à l'inculpation de 20 accusés pour des violations des règles relatives aux affaires en mode de vente pyramidale, ainsi que pour l'utilisation d'ordinateurs et de moyens électroniques pour s'approprier des biens.
Auparavant, grâce à des opérations de renseignement, le Bureau de Sécurité (PA04) a détecté des activités suspectes violant les réglementations sur le commerce de réseau illégal d'un groupe d'individus à Hô-Chi-Minh-Ville.
Méthode de fonctionnement
Ce groupe a utilisé des sites web comme FMCPAY.com et AFF2024.com pour s'inscrire et activer des forfaits d'investissement pour les participants selon un modèle de marketing à paliers. Ils paient des "commissions" aux personnes qui recommandent, utilisant l'argent des nouveaux participants pour payer les anciens.
Il y a un mois, la police provinciale de Phu Tho a collaboré avec divers départements du ministère de la Sécurité publique pour effectuer simultanément des mesures d'enquête dans plusieurs lieux des provinces de Phu Tho, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.
Histoire de la formation et de l'échelle
Les résultats de l'enquête préliminaire montrent que, depuis 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 ans, résidant à Gia Lai) avec ses complices, a programmé la création d'une cryptomonnaie appelée Paynet Coin (PAYN) fonctionnant sur la plateforme Blockchain, établissant un système de récompense selon un modèle pyramidal.
Les participants recevront un taux d'intérêt allant de 5 % à 9 % par mois en fonction du plan d'investissement qu'ils choisissent. La monnaie PAYN est utilisée pour récompenser les investisseurs, et ils peuvent échanger cette monnaie contre la cryptomonnaie USDT sur la plateforme d'échange FMCPAY.com, puis la convertir en USD ou en VND.
Le groupe a également diffusé de fausses informations selon lesquelles cette plateforme d'échange était enregistrée aux États-Unis et que la cryptomonnaie pouvait être utilisée pour réserver des billets d'avion et des hôtels, bien qu'aucune agence n'accepte les paiements en PAYN.
Stratégies d'escroquerie
Pour élargir le système et attirer davantage de participants, Ha a collaboré avec Phan Viết Lập (42 ans, résidant à TP.HCM) et de nombreux autres individus pour organiser des ateliers et des groupes afin de développer un modèle d'investissement. Grâce à des manigances sophistiquées, ce groupe a attiré des milliers de participants, avec un total de fonds mobilisés s'élevant à plusieurs milliards USD.
Résultats de l'enquête et biens saisis
Le général de brigade Nguyễn Minh Tuấn, directeur de la police de la province de Phú Thọ, a déclaré qu'il s'agissait de l'affaire de fraude en crypto-monnaie la plus importante du pays. Contrairement à de nombreuses affaires qui ne traitent que des "intermédiaires", la police de la province de Phú Thọ a démantelé l'affaire de manière exhaustive, depuis le chef du groupe jusqu'aux personnes ayant le rôle le plus bas.
Le montant des actifs saisis dans cette affaire est très important, estimé à plusieurs milliers de milliards de đồng. Parmi ceux-ci, la seule somme d'argent saisie est d'environ 800 milliards de đồng, en plus des biens immobiliers et d'autres actifs de valeur. M. Tuấn a également indiqué que les autorités compétentes collaboreront pour restituer les actifs aux victimes.
Appel à la coopération et avertissement
La police de la province de Phú Thọ continue d'élargir son enquête, recherchant les personnes impliquées, tout en appelant ceux qui ont participé à se présenter afin de bénéficier de clémence de la part de la loi.
Les autorités avertissent également la population qu'elle doit accroître sa vigilance face aux invitations à investir dans les cryptomonnaies et au commerce en réseau, afin d'éviter de tomber dans le piège de réseaux d'escroquerie sophistiqués.
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La police a démantelé un réseau de fraude à la cryptomonnaie Paynet Coin, saisissant 800 milliards de dong en espèces.
Le matin du 11 août, le lieutenant-colonel Hoàng Tùng, chef du bureau de la sécurité économique (PC04) du département de la police de la province de Phú Thọ, a annoncé que les forces de l'ordre avaient récemment démantelé un réseau de fraude à grande échelle lié aux cryptomonnaies.
Mise en accusation de l'affaire et des accusés
L'agence d'enquête a officiellement ouvert une affaire et a procédé à l'inculpation de 20 accusés pour des violations des règles relatives aux affaires en mode de vente pyramidale, ainsi que pour l'utilisation d'ordinateurs et de moyens électroniques pour s'approprier des biens.
Auparavant, grâce à des opérations de renseignement, le Bureau de Sécurité (PA04) a détecté des activités suspectes violant les réglementations sur le commerce de réseau illégal d'un groupe d'individus à Hô-Chi-Minh-Ville.
Méthode de fonctionnement
Ce groupe a utilisé des sites web comme FMCPAY.com et AFF2024.com pour s'inscrire et activer des forfaits d'investissement pour les participants selon un modèle de marketing à paliers. Ils paient des "commissions" aux personnes qui recommandent, utilisant l'argent des nouveaux participants pour payer les anciens.
Il y a un mois, la police provinciale de Phu Tho a collaboré avec divers départements du ministère de la Sécurité publique pour effectuer simultanément des mesures d'enquête dans plusieurs lieux des provinces de Phu Tho, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.
Histoire de la formation et de l'échelle
Les résultats de l'enquête préliminaire montrent que, depuis 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 ans, résidant à Gia Lai) avec ses complices, a programmé la création d'une cryptomonnaie appelée Paynet Coin (PAYN) fonctionnant sur la plateforme Blockchain, établissant un système de récompense selon un modèle pyramidal.
Les participants recevront un taux d'intérêt allant de 5 % à 9 % par mois en fonction du plan d'investissement qu'ils choisissent. La monnaie PAYN est utilisée pour récompenser les investisseurs, et ils peuvent échanger cette monnaie contre la cryptomonnaie USDT sur la plateforme d'échange FMCPAY.com, puis la convertir en USD ou en VND.
Le groupe a également diffusé de fausses informations selon lesquelles cette plateforme d'échange était enregistrée aux États-Unis et que la cryptomonnaie pouvait être utilisée pour réserver des billets d'avion et des hôtels, bien qu'aucune agence n'accepte les paiements en PAYN.
Stratégies d'escroquerie
Pour élargir le système et attirer davantage de participants, Ha a collaboré avec Phan Viết Lập (42 ans, résidant à TP.HCM) et de nombreux autres individus pour organiser des ateliers et des groupes afin de développer un modèle d'investissement. Grâce à des manigances sophistiquées, ce groupe a attiré des milliers de participants, avec un total de fonds mobilisés s'élevant à plusieurs milliards USD.
Résultats de l'enquête et biens saisis
Le général de brigade Nguyễn Minh Tuấn, directeur de la police de la province de Phú Thọ, a déclaré qu'il s'agissait de l'affaire de fraude en crypto-monnaie la plus importante du pays. Contrairement à de nombreuses affaires qui ne traitent que des "intermédiaires", la police de la province de Phú Thọ a démantelé l'affaire de manière exhaustive, depuis le chef du groupe jusqu'aux personnes ayant le rôle le plus bas.
Le montant des actifs saisis dans cette affaire est très important, estimé à plusieurs milliers de milliards de đồng. Parmi ceux-ci, la seule somme d'argent saisie est d'environ 800 milliards de đồng, en plus des biens immobiliers et d'autres actifs de valeur. M. Tuấn a également indiqué que les autorités compétentes collaboreront pour restituer les actifs aux victimes.
Appel à la coopération et avertissement
La police de la province de Phú Thọ continue d'élargir son enquête, recherchant les personnes impliquées, tout en appelant ceux qui ont participé à se présenter afin de bénéficier de clémence de la part de la loi.
Les autorités avertissent également la population qu'elle doit accroître sa vigilance face aux invitations à investir dans les cryptomonnaies et au commerce en réseau, afin d'éviter de tomber dans le piège de réseaux d'escroquerie sophistiqués.
Monsieur Giáo