قضية الاحتيال الكبيرة في الأصول الرقمية في تركيا: القبض على 127 مشتبهاً به، والخسائر قد تتجاوز 2 مليار دولار
مؤخراً، كشفت صناعة الأصول الرقمية في تركيا عن قضية احتيال كبيرة. في 30 مايو، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قامت بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير مشتبه به، واحتجزت 127 مشتبهاً به، وضبطت كميات كبيرة من الأصول وقطع متعددة من الأسلحة.
تتعلق هذه القضية بمشروع يسمى Smart Trade Coin (STC). ووفقًا للتقارير، منذ عام 2021، كان العديد من المستثمرين الأتراك يعبرون عن شكوكهم واستيائهم من طريقة عمل هذا المشروع. وذكر محامو الضحايا أن المشروع يشتبه في خداع حوالي 50000 مستخدم، مما قد يتسبب في خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي STC أنها تقدم برنامجًا يتيح الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في تبادل واحد من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات تداول تلقائية لإجراء صفقات التحكيم. ومع ذلك، تشير تحليلات متعددة إلى أن هذه الوعود من المحتمل أن تكون زائفة.
أشار محلل في الصناعة في دراسة نُشرت في عام 2023 عدة مرات إلى أن STC من المرجح أن تكون عملية احتيال في الأصول الرقمية. وقد ذكر العديد من المستخدمين في تعليقاتهم في متاجر التطبيقات الكبرى أنهم فقدوا ما يصل إلى 95% من استثماراتهم. وادعى البعض أنهم تم إغواؤهم لأخذ قروض أو بيع عقارات أو مركبات مقابل وعد "بربح شهري يبلغ 36%"، لكنهم في النهاية تكبدوا خسائر فادحة.
من خلال أدوات تحليل blockchain، يمكن تتبع بعض العناوين المشتبه بها في استخدامها لنقل الأموال المسروقة. لقد أجرت هذه العناوين الكثير من معاملات تدفق ETH في اتجاه واحد، حيث تتعلق بحجم كبير من الأموال، وهو قريب من المبلغ المقدر للخسائر. بعد إجراء تحويلات متعددة، وتجميع وتوزيع، انتهى الأمر بهذه الأموال في العديد من البورصات.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في المجتمع التركي حول تنظيم الأصول الرقمية. يعتقد الكثيرون أن السعي فقط نحو حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، ويجب إنشاء إطار تنظيمي متكامل. فقط في بيئة تتسم بالامتثال والشفافية، يمكن أن يحصل قطاع الأصول الرقمية على ثقة الجمهور واعتماده بشكل حقيقي.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة الأصول الرقمية إلى التعاون بشكل وثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمكنت تركيا من إحباط عملية تضليل كبيرة تتعلق بالتشفير، حيث تم القبض على 127 شخصًا وبلغت قيمة الأموال المعنية 2 مليار دولار.
قضية الاحتيال الكبيرة في الأصول الرقمية في تركيا: القبض على 127 مشتبهاً به، والخسائر قد تتجاوز 2 مليار دولار
مؤخراً، كشفت صناعة الأصول الرقمية في تركيا عن قضية احتيال كبيرة. في 30 مايو، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قامت بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير مشتبه به، واحتجزت 127 مشتبهاً به، وضبطت كميات كبيرة من الأصول وقطع متعددة من الأسلحة.
تتعلق هذه القضية بمشروع يسمى Smart Trade Coin (STC). ووفقًا للتقارير، منذ عام 2021، كان العديد من المستثمرين الأتراك يعبرون عن شكوكهم واستيائهم من طريقة عمل هذا المشروع. وذكر محامو الضحايا أن المشروع يشتبه في خداع حوالي 50000 مستخدم، مما قد يتسبب في خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي STC أنها تقدم برنامجًا يتيح الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في تبادل واحد من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات تداول تلقائية لإجراء صفقات التحكيم. ومع ذلك، تشير تحليلات متعددة إلى أن هذه الوعود من المحتمل أن تكون زائفة.
أشار محلل في الصناعة في دراسة نُشرت في عام 2023 عدة مرات إلى أن STC من المرجح أن تكون عملية احتيال في الأصول الرقمية. وقد ذكر العديد من المستخدمين في تعليقاتهم في متاجر التطبيقات الكبرى أنهم فقدوا ما يصل إلى 95% من استثماراتهم. وادعى البعض أنهم تم إغواؤهم لأخذ قروض أو بيع عقارات أو مركبات مقابل وعد "بربح شهري يبلغ 36%"، لكنهم في النهاية تكبدوا خسائر فادحة.
من خلال أدوات تحليل blockchain، يمكن تتبع بعض العناوين المشتبه بها في استخدامها لنقل الأموال المسروقة. لقد أجرت هذه العناوين الكثير من معاملات تدفق ETH في اتجاه واحد، حيث تتعلق بحجم كبير من الأموال، وهو قريب من المبلغ المقدر للخسائر. بعد إجراء تحويلات متعددة، وتجميع وتوزيع، انتهى الأمر بهذه الأموال في العديد من البورصات.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في المجتمع التركي حول تنظيم الأصول الرقمية. يعتقد الكثيرون أن السعي فقط نحو حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، ويجب إنشاء إطار تنظيمي متكامل. فقط في بيئة تتسم بالامتثال والشفافية، يمكن أن يحصل قطاع الأصول الرقمية على ثقة الجمهور واعتماده بشكل حقيقي.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة الأصول الرقمية إلى التعاون بشكل وثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.