اختبار تحويل رمز الاستجابة السريعة: يبدو غير ضار ولكنه يخفي خدعة
مؤخراً، أثار حادث احتيال في العملات المشفرة الانتباه بشكل واسع. اكتشف أحد المستخدمين بعد إجراء اختبار تحويلات صغيرة أن جميع أمواله في المحفظة قد سُرقت. تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية البقاء يقظاً في معاملات العملات المشفرة، كما تكشف كيف يستخدم المحتالون عمليات تبدو غير ضارة لتنفيذ الاحتيال.
تضليل剖析
تتمثل جوهر هذه الأساليب الجديدة للتضليل في خداع المستخدمين للحصول على تفويض محفظتهم بشكل بارع. عادةً ما يقوم المحتالون بإنشاء اتصال مع المستخدمين المستهدفين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويقترحون إجراء معاملات خارج المنصة (OTC). من أجل كسب الثقة، يقومون أولاً بتحويل كمية صغيرة من USDT إلى المستخدم، بل ويقدمون بسخاء TRX كرسوم تداول.
بعد ذلك، سيقوم المحتال بإرسال رمز الاستجابة السريعة لاستلام الأموال إلى المستخدم، ويطلب منه إجراء اختبار استرداد مبلغ صغير. عند مسح المستخدم لرمز الاستجابة السريعة، سيتم توجيهه إلى موقع طرف ثالث يتنكر كمنصة تداول رسمية. عندما يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الاسترداد وتأكيده وفقًا للتعليمات، فإنه في الواقع يمنح إذنًا لعقد ذكي دون علمه، مما يسمح للمحتال بالتحكم في جميع الأصول في محفظة المستخدم ونقلها.
تحليل الحالة
في حالة حقيقية، أظهر التحليل أن التضليل تمكن من خداع ما يقرب من 120,000 USDT من 27 ضحية فقط في أسبوع واحد. بعد نقل هذه العائدات غير القانونية عبر عدة عناوين، تم توزيعها في النهاية على حسابات متعددة في البورصات لتتم تنقيتها.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين قد شكلت تحديًا لتتبع تدفقات الأموال، إلا أن المحققين تمكنوا من تتبع المصدر الأصلي للأموال من خلال تحليل عميق لعناوين الدفع التي استخدمها المحتالون، مما وفر أدلة مهمة لتحقيقات إضافية وإجراءات قانونية محتملة.
نصائح الوقاية
لتجنب أن تصبح ضحية لمثل هذه التضليل، يجب على المستخدمين عند إجراء التداولات خارج المنصة أن:
تحقق بعناية من هوية الطرف الآخر في المعاملة.
لا تثق برموز QR أو روابط غير معروفة المصدر.
إجراء تقييم المخاطر على عنوان الطرف الآخر قبل التداول.
استخدم أدوات موثوقة لتقييم المخاطر لتحديد التهديدات المحتملة.
مع تطور أساليب الاحتيال في العملات المشفرة، يجب أن تزداد يقظة المستخدمين ووعيهم بالأمان بشكل متناسب. فقط من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة واستخدام أدوات الأمان المختلفة بشكل جيد، يمكن حماية الأصول الرقمية بشكل أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LuckyBearDrawer
· منذ 8 س
مرة أخرى، عملية احتيال عبر رمز الاستجابة السريعة، إنها نفس الحيلة القديمة، أليس كذلك؟
اختبار تحويل الأموال الصغيرة عبر رمز الاستجابة السريعة يخفى مخاطر سرقة أموال ضخمة
اختبار تحويل رمز الاستجابة السريعة: يبدو غير ضار ولكنه يخفي خدعة
مؤخراً، أثار حادث احتيال في العملات المشفرة الانتباه بشكل واسع. اكتشف أحد المستخدمين بعد إجراء اختبار تحويلات صغيرة أن جميع أمواله في المحفظة قد سُرقت. تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية البقاء يقظاً في معاملات العملات المشفرة، كما تكشف كيف يستخدم المحتالون عمليات تبدو غير ضارة لتنفيذ الاحتيال.
تضليل剖析
تتمثل جوهر هذه الأساليب الجديدة للتضليل في خداع المستخدمين للحصول على تفويض محفظتهم بشكل بارع. عادةً ما يقوم المحتالون بإنشاء اتصال مع المستخدمين المستهدفين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويقترحون إجراء معاملات خارج المنصة (OTC). من أجل كسب الثقة، يقومون أولاً بتحويل كمية صغيرة من USDT إلى المستخدم، بل ويقدمون بسخاء TRX كرسوم تداول.
بعد ذلك، سيقوم المحتال بإرسال رمز الاستجابة السريعة لاستلام الأموال إلى المستخدم، ويطلب منه إجراء اختبار استرداد مبلغ صغير. عند مسح المستخدم لرمز الاستجابة السريعة، سيتم توجيهه إلى موقع طرف ثالث يتنكر كمنصة تداول رسمية. عندما يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الاسترداد وتأكيده وفقًا للتعليمات، فإنه في الواقع يمنح إذنًا لعقد ذكي دون علمه، مما يسمح للمحتال بالتحكم في جميع الأصول في محفظة المستخدم ونقلها.
تحليل الحالة
في حالة حقيقية، أظهر التحليل أن التضليل تمكن من خداع ما يقرب من 120,000 USDT من 27 ضحية فقط في أسبوع واحد. بعد نقل هذه العائدات غير القانونية عبر عدة عناوين، تم توزيعها في النهاية على حسابات متعددة في البورصات لتتم تنقيتها.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين قد شكلت تحديًا لتتبع تدفقات الأموال، إلا أن المحققين تمكنوا من تتبع المصدر الأصلي للأموال من خلال تحليل عميق لعناوين الدفع التي استخدمها المحتالون، مما وفر أدلة مهمة لتحقيقات إضافية وإجراءات قانونية محتملة.
نصائح الوقاية
لتجنب أن تصبح ضحية لمثل هذه التضليل، يجب على المستخدمين عند إجراء التداولات خارج المنصة أن:
مع تطور أساليب الاحتيال في العملات المشفرة، يجب أن تزداد يقظة المستخدمين ووعيهم بالأمان بشكل متناسب. فقط من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة واستخدام أدوات الأمان المختلفة بشكل جيد، يمكن حماية الأصول الرقمية بشكل أفضل.