التشفير الرقابي الديناميكي الشامل

نظرة عامة رئيسية

• وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب الأمريكية تؤجل متطلبات الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية، وستنفذ بعد إصدار اللوائح ذات الصلة.
• قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوسيع نطاق تعريف "التجار"، مما قد يشمل بعض شركات التشفير. يجب على هذه الشركات التسجيل لدى SEC والامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
• تم السماح لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بإجراء تحقيق مؤقت في استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة، ومن المقرر جمع البيانات شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.

ديناميات التنظيم في الولايات المتحدة

لجنة تداول السلع الآجلة(CFTC)

• اتهم منصة أصول رقمية بالاحتيال على أموال العملاء بقيمة 2.3 مليون دولار.
• إصدار تحذيرات، لتذكير الجمهور بالتحلي باليقظة تجاه الاحتيالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير.
• رئيس CFTC صرح بأن التشريع الفيدرالي للأصول الرقمية في السوق النقدي "لا يمكن التأخير فيه".

البرلمان

• قدم عدة أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب مشروع قانون يتعلق بمشاركة معلومات السلوك المالي غير القانوني، ومعالجة محاسبة الأصول التشفيرية.
• بعض الأعضاء أرسلوا رسائل إلى الجهات التنظيمية للتعبير عن قلقهم بشأن تطبيقات الدفع الرقمي، وتنظيم الأصول الرقمية غير المالية.
• يشعر السيناتور من ولاية وايومنغ بتفاؤل بشأن تشريع العملات المستقرة الذي تم تمريره في النصف الأول من هذا العام.

وزارة العدل

• اتهام بالعديد من الجرائم المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك تشغيل البورصات، واختطاف بطاقات SIM، وعمليات الاحتيال الهرمية، وغيرها.
• حكم على مستشار تداول السلع الأساسية بالسجن بتهمة التلاعب في معاملات التشفير.
• اعترف مواطن هندي ببيع مواد خاضعة للرقابة على الشبكة المظلمة ووافق على مصادرة 1.5 مليار دولار من التشفير.

وزارة المالية

• نشر تقرير تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
• فرض جولة جديدة من العقوبات على حماس، تستهدف شبكة تحويلات العملات المشفرة المرتبطة بها.
• وزير المالية يحث الكونغرس على تشريع تنظيم سوق الاستقرار للعملات المستقرة والأصول المشفرة غير المالية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات(SEC)

• تأجيل اتخاذ القرار بشأن مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم المقدمة من عدة مؤسسات.
• تم التوصل إلى تسوية مع عدة شركات التشفير بشأن المنتجات غير المسجلة، والتصريحات الزائفة، وغيرها من القضايا.
• اكتشفت هيئة الرقابة المالية أن حوالي 70% من الاتصالات المتعلقة بالأصول التشفيرية تحتوي على سلوكيات غير قانونية محتملة.

الديناميات التنظيمية الدولية

• توصلت الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال، لتعزيز الرقابة على مزودي خدمات الأصول المشفرة.
• قامت الشرطة الألمانية بضبط 50,000 بيتكوين، بقيمة إجمالية تبلغ 21.7 مليار دولار.
• اعتقلت كوريا الجنوبية كبار المسؤولين في منصة التشفير بتهمة سرقة حوالي 8.28 مليار دولار من التشفير.
• أمرت هيئة تنظيمية في تايلاند إحدى بورصات التشفير بوقف الخدمة لمدة 15 يومًا.
• بنك إنجلترا ووزارة المالية يصدران وثيقة استشارية بشأن الجنيه الرقمي، ويعدان بأن تكون الخصوصية سمة تصميم أساسية.