حقوق التجميد للعملة المستقرة المركزية: مثال على حادثة مجموعة هوي وانغ الكمبودية
كعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تلعب USDT دورًا هامًا في نظام العملات المشفرة. بالإضافة إلى خصائص العملات المشفرة الأخرى، يتمتع مُصدر USDT بسلطة إصدار عملات إضافية، وإتلافها، وتجمد أصول العناوين المحددة.
هذا السلوك المجمد المركزي عادة ما يكون ناتجًا عن متطلبات إنفاذ القانون أو أحداث أمان كبيرة، ويهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع توسع استخدام USDT، أصبحت هذه الأنشطة المجمدة أكثر تكرارًا، مما أثر سلبًا على بعض شركات web3 التي تتلقى أموالًا محفوفة بالمخاطر عن غير قصد.
ستقوم هذه المقالة بتحليل حالة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هاي وانغ في كمبوديا.
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محفظة العملات المشفرة، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات وغيرها من المجالات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية لها على نطاق واسع عملة مستقرة USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر على السلسلة، تتجاوز العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لـ HuionePay و HuioneGuarantee 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد إلى منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهري لعناوين الأعمال المتعلقة بـ汇旺 في الزيادة، حيث ارتفع من أدنى مستوى 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال العامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على رصيد يومي متوسط مرتفع، بلغ 3568 مليون USDT.
![2962 مليون USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لتكرار الأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان أعمال Huiwang يتأثر بلا شك. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من الأموال الواردة إلى أحد العناوين الأساسية لـ HuioneGuarantee على أنها أموال عالية المخاطر.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون، وتم تجميد 2962 مليون USDT. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان، خلال 5 أيام فقط من إنشائه، تجاوز حجم التداول 1 مليار USDT، وكان يتلقى بشكل رئيسي أموالاً من مستخدمي Huobi وعناوين رسمية.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هويلوانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات اللاحقة أن عملية التجميد قد تتعلق بحادثة سرقة تعرضت لها إحدى البورصات اليابانية. بعد سلسلة من العمليات عبر السلاسل، تدفق حوالي 14 مليون دولار إلى العنوان المجمد. من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال المسروقة في حادثة سرقة أخرى لبورصة ما كان قد تدفق أيضًا إلى عناوين مرتبطة بـ汇旺.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تشير إلى أن التجميد مرتبط بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن العناوين الأخرى لـ 汇旺 لم تتأثر، فإن هذه الخطوة تبدو غير موجهة ضد مجموعة 汇旺 نفسها.
تأثيرات التجمد اللاحقة
تمثل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هويوان، مما تسبب في ضغط معين على أعمالها. ومع ذلك، تظهر التحليلات أن هويوان قامت بسرعة بتفعيل عناوين جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين، واستعادت الأموال من عناوين أعمال أخرى، مما ساعد بشكل أساسي في تلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
العنوان الجديد المعتمد قام بمعالجة عدد كبير من المعاملات في فترة زمنية قصيرة، ولكن لم تظهر أي شذوذ واضح في الأموال. على الرغم من حدوث خروج معين من الأموال، إلا أن هوي وانغ حافظت على سير الأعمال بشكل طبيعي من خلال التوزيع الفوري للأموال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
تسلط هذه الحادثة الضوء على تعقيدات العملات المستقرة المركزية من حيث التنظيم والأمان، كما تعكس أهمية إدارة المخاطر في نظام العملات المشفرة. بالنسبة لمقدمي الخدمات المالية الكبار مثل هوي وانغ، سيكون من الضروري بشكل متزايد إنشاء آليات قوية للرقابة على المخاطر، بالإضافة إلى الحفاظ على تواصل جيد مع الهيئات التنظيمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
6
مشاركة
تعليق
0/400
DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
الرقابة ليست شيئًا سيئًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
تحذير من تيتانيك مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlNerd
· 07-23 06:20
حالة نموذجية من المخاطر المركزية التي تظهر... *يعرض الرسوم البيانية*
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
يجب أن تتصرف بسرعة للحصول على الأشياء المجانية، وإلا فلن تحصل على أي شيء.
حدث تجميد USDT: قيود على الأصول بقيمة 29.62 مليون من هوي وانغ، واهتمام بإدارة المخاطر
حقوق التجميد للعملة المستقرة المركزية: مثال على حادثة مجموعة هوي وانغ الكمبودية
كعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تلعب USDT دورًا هامًا في نظام العملات المشفرة. بالإضافة إلى خصائص العملات المشفرة الأخرى، يتمتع مُصدر USDT بسلطة إصدار عملات إضافية، وإتلافها، وتجمد أصول العناوين المحددة.
هذا السلوك المجمد المركزي عادة ما يكون ناتجًا عن متطلبات إنفاذ القانون أو أحداث أمان كبيرة، ويهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع توسع استخدام USDT، أصبحت هذه الأنشطة المجمدة أكثر تكرارًا، مما أثر سلبًا على بعض شركات web3 التي تتلقى أموالًا محفوفة بالمخاطر عن غير قصد.
ستقوم هذه المقالة بتحليل حالة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هاي وانغ في كمبوديا.
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محفظة العملات المشفرة، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات وغيرها من المجالات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية لها على نطاق واسع عملة مستقرة USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر على السلسلة، تتجاوز العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لـ HuionePay و HuioneGuarantee 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد إلى منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهري لعناوين الأعمال المتعلقة بـ汇旺 في الزيادة، حيث ارتفع من أدنى مستوى 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال العامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على رصيد يومي متوسط مرتفع، بلغ 3568 مليون USDT.
![2962 مليون USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لتكرار الأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان أعمال Huiwang يتأثر بلا شك. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من الأموال الواردة إلى أحد العناوين الأساسية لـ HuioneGuarantee على أنها أموال عالية المخاطر.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون، وتم تجميد 2962 مليون USDT. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان، خلال 5 أيام فقط من إنشائه، تجاوز حجم التداول 1 مليار USDT، وكان يتلقى بشكل رئيسي أموالاً من مستخدمي Huobi وعناوين رسمية.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هويلوانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات اللاحقة أن عملية التجميد قد تتعلق بحادثة سرقة تعرضت لها إحدى البورصات اليابانية. بعد سلسلة من العمليات عبر السلاسل، تدفق حوالي 14 مليون دولار إلى العنوان المجمد. من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال المسروقة في حادثة سرقة أخرى لبورصة ما كان قد تدفق أيضًا إلى عناوين مرتبطة بـ汇旺.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تشير إلى أن التجميد مرتبط بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن العناوين الأخرى لـ 汇旺 لم تتأثر، فإن هذه الخطوة تبدو غير موجهة ضد مجموعة 汇旺 نفسها.
تأثيرات التجمد اللاحقة
تمثل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هويوان، مما تسبب في ضغط معين على أعمالها. ومع ذلك، تظهر التحليلات أن هويوان قامت بسرعة بتفعيل عناوين جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين، واستعادت الأموال من عناوين أعمال أخرى، مما ساعد بشكل أساسي في تلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
العنوان الجديد المعتمد قام بمعالجة عدد كبير من المعاملات في فترة زمنية قصيرة، ولكن لم تظهر أي شذوذ واضح في الأموال. على الرغم من حدوث خروج معين من الأموال، إلا أن هوي وانغ حافظت على سير الأعمال بشكل طبيعي من خلال التوزيع الفوري للأموال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
تسلط هذه الحادثة الضوء على تعقيدات العملات المستقرة المركزية من حيث التنظيم والأمان، كما تعكس أهمية إدارة المخاطر في نظام العملات المشفرة. بالنسبة لمقدمي الخدمات المالية الكبار مثل هوي وانغ، سيكون من الضروري بشكل متزايد إنشاء آليات قوية للرقابة على المخاطر، بالإضافة إلى الحفاظ على تواصل جيد مع الهيئات التنظيمية.