تم مقاضاة سيتي بنك لأنه تجاهل احتيال العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار

تقدم مايكل زيدل، ضحية احتيال العملات المشفرة، بدعوى ضد سيتي بنك في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل إشعارات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. يشير الشكوى إلى أن زيدل أرسل أموالًا إلى العديد من حسابات البنوك التي يديرها المحتالون عبر 43 تحويلًا، وأن ما يقرب من 4 ملايين دولار تم تحويلها إلى حساب Guju Inc. الخاص بسيتي بنك. بدأ احتيال "ذبح الخنازير" في عام 2023 عندما انتحل المحتال شخصية رجل أعمال باسم "كارولين باركر" وأقنع زيدل بالاستثمار في NFTs عبر فيسبوك. وذكرت الشكوى أن سيتي بنك لم يحقق في التحويلات غير الطبيعية للمبالغ الكبيرة بشكل متكرر، مما أدى إلى انتهاكه لالتزاماته بمكافحة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المعروفة باسم OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، مما جعل الأموال غير قابلة للاسترداد.